La investigación se está llevando a cabo desde las oficinas de la fiscalías del distrito del sur de Nueva York y el distrito del norte de California, según estas fuentes. Los fiscales aún no han decidido si los casos, si es que deciden proceder con alguno, se llevarían por la vía civil o penal, indicaron las fuentes.

Los fiscales enviaron un requerimiento al banco en el que le solicitan documentos y material, añadieron las fuentes.

Una portavoz de Wells Fargo declinó hacer declaraciones al respecto, al igual que un portavoz de la fiscalía de Manhattan. No se pudo contactar con un portavoz de la fiscalía del distrito del norte de California para recabar sus declaraciones al respecto.