El Lavado de Dinero

julio 24, 2012 · Imprimir este artículo

 

El lavado de dinero -también conocido como blanqueo de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales- es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales -narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería, terrorismo, etc.-. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Todo inversor debe conocer los límites y obligaciones que establece la ley para evitar incurrir en acciones que le generen consecuencias perjudiciales.

En el archivo indicado abajo encontrará información de utilidad sobre este tema. 
El-Lavado-de-Dinero

Más información: https://www.economiapersonal.com.ar/index.php?s=lavado+de+dinero&x=9&y=7

 

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