La Justicia indaga ruta del dinero K

agosto 1, 2014 · Imprimir este artículo

La Justicia indaga ruta del dinero K

Montevideo – La Justicia especializada en Crimen Organizado unificó las investigaciones sobre presunto lavado de dinero vinculadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez. De ahí, el nombre de la causa: la ruta del dinero K en Uruguay. En el foco de la investigación está, por un lado, la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, y, por otro, la venta de un terreno en playa Brava de Punta del Este, informaron fuentes del caso a El Observador. En los próximos días, el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos definirán si investigarán al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. El diario Clarín informó este domingo que el estudio de JP Damiani & Asociados ordenó la creación de 10 sociedades anónimas implicadas en la ruta del dinero K. El supuesto nexo entre Damiani y la ruta del dinero K es el empresario ítaloargentino Marcelo Néstor Ramos, titular de Helvetic Service Group. En mayo de 2013, el fiscal argentino José María Campagnoli, que investigaba la ruta del dinero K, llamó a Ramos “el enigmático testaferro” de Báez. Luego, Campagnoli fue suspendido por excederse en la investigación. A su vez, Damiani admitió que Ramos trabajó para su estudio. “El Dr. Marcelo Ramos fue un prestador de servicios de la firma. Sus actuaciones o trabajos profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de órbita y responsabilidad exclusiva del citado profesional”, informó el presidente de Peñarol. Junto a Báez, Ramos es indagado en Uruguay y Argentina por presunto Lavado de Dinero. El Entrevero es un campo de 152 has entre José Ignacio y La Barra vendido en 2011 a Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, también imputado en varias investigaciones judiciales.
Fuente: Clarín, 31/07/14.

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