Millonario esquema de Lavado en Argentina

mayo 12, 2014 · Imprimir este artículo

Detectan esquema millonario de lavado en Argentina a través de sociedades offshore e inmuebles.
Por Verónica Moyano.

A través de un operativo en conjunto entre la policía, la justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, desmantelaron una banda de narcotraficantes que operaba en el país sureño, integrada por argentinos y colombianos que, según se desprende de la investigación, habría lavado más de 900 millones de pesos, equivalentes a US$ 112 millones.

En dicha investigación se comprobó que los activos utilizados en el país por los involucrados, provenían de la exportación de cocaína a los Estados Unidos entre los años 2004 y 2011.

A raíz de una serie de informaciones que señalaban la existencia de una organización relacionada a actividades de narcotráfico, compuesta por personas de origen colombiano vinculadas al narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff, en el año 2009 la justicia argentina inició la causa que lleva a doce personas al banquillo de los acusados, denominados “Los 12 apóstoles”.

“Los imputados relacionados con los delitos previstos en la Ley 23.737 (tenencia y tráfico de estupefacientes), comenzaron a diagramar operaciones de ingreso al país de sustancia estupefaciente desde Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, entre otros países, coordinando a su vez estas acciones, con otros sujetos que se encontraban en el exterior, principalmente en la República de Colombia, todo ello liderado por Ignacio Álvarez Meyendorff», apunta la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante en la causa. Luego, por mecanismos financieros, lavaban el dinero derivado del tráfico de drogas.

Modus operandi

Según la información aportada por la UIF, la conexión argentina de la banda se relaciona con contadores, abogados y corredores inmobiliarios que eran los encargados de crear sociedades pantallas, que incluían la apertura de sucursales en Argentina de sociedades offshore, para la colocación de los fondos en el sistema formal.

Inicialmente, en el directorio de dichas sociedades se encontraba un ciudadano argentino que, casualmente, al poco tiempo dejaba el cargo en manos de un ciudadano colombiano vinculado a los negocios del capo del Cartel del Norte del Valle (de Colombia), Álvarez Meyendorff.

La creación de dichas sociedades, era realizada por los implicados para comprar inmuebles en una de las zonas más exclusivas de la Argentina, como es el barrio privado de Nordelta en el Partido de Tigre, que actualmente registra una población de más de 30.000 personas y cuyo acceso restringido pudiera servir, según se está investigando, de barrera de contención para oscuras maniobras.

Según detalla la UIF en su comunicado, los imputados realizaban tareas operativas tanto en el funcionamiento cotidiano de las sociedades pantallas, entre las cuales se pueden enumerar Gracia Enterprises S.A., Fara S.A., Blaspark S.A., Cattle de Argentina S.A., Val Darly Sucursal Argentina, Ferdal Country S.A., Portal Marina S.A., Gracia Zapata S.A. y Consultora Ibérica S.R.L.

Relaciones peligrosas

Entre los nombres vinculados a las sociedades y que están siendo sometidos a investigación se encuentra el de Mauricio Sarría, hijo del propio Meyendorff, quien en 2009 se adhirió a la ley de Blanqueo de Capitales y legalizó $ 4.453.000 (US$ 553.000) y quien, al igual que su hermano Sebastián, se encuentra prófugo de la justicia argentina.

Según la UIF, Meyendorff y sus descendientes comandaban la banda y coordinaban los grupos de personas que trabajaban en el lavado de activos.

Otros de los nombres de los imputados son María Sol Barrera y Ruth Martínez Rodríguez: partícipe necesaria y coautora material, respectivamente. Ruth Martínez Rodríguez quizás sea la más mediatizada de la banda: es la exesposa de Daniel “el Loco” Barrera, uno de los narcos más peligrosos de Colombia.

Actualmente, la mujer que cumple prisión domiciliaria por embarazo en una casa del barrio La Alameda, en el complejo Nordelta, es pareja de Ariel Gustavo González, un corredor inmobiliario que es otro de los coautores materiales de delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y que será juzgados por integrar la mega banda.

Magnitud de la trama

«El proceso judicial por lavado de activos realizado contra Ignacio Álvarez Meyendorff en Colombia posee una dimensión tal que ha sido merituado como el juicio contra la operación más gigantesca de lavado de activos realizada en dicho país», informó la UIF a la justicia argentina.

Al mismo tiempo, se afirmó desde el organismo que «al investigar los bienes de los hermanos Álvarez Meyendorff y 18 de sus testaferros, se pudo establecer cómo las multimillonarias ganancias con origen en el narcotráfico se lavaron mediante la adquisición de abundantes inmuebles diseminados en toda Colombia, la operatoria de una veintena de sociedades comerciales y la compra de caballos de carrera, entre otras actividades».

En ese sentido, la justicia colombiana dispuso el embargo de activos por un monto superior a US$ 500 millones y el 5 de mayo de 2013 tomó acciones sobre 210 propiedades, 26 personas jurídicas y 20 establecimientos comerciales vinculados al imputado.

Según detallaron a la UIF argentina las autoridades colombianas, «a raíz del caso, la fiscalía colombiana ha señalado que se generó el proceso de extinción de dominio más grande que su Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra este tipo de organizaciones criminales en la historia del país».

De acuerdo a datos oficiales, en los registros de la UIF hubo en la causa Meyendorff decomisos e inhibiciones de bienes por $ 920 millones (US$ 115 millones). Si se tiene en cuenta que en todo el país, sin contar con esta causa, la UIF trabó bienes por un total de $ 700 millones (US$ 87 millones), de los cuales $ 250 (US$ 31 millones) correspondieron a lavado de dinero vinculado al narcotráfico, se puede observar que la causa Meyendorff triplica las cifras de todo el resto de causas.

Cabe destacar que Álvarez Meyendorff fue extraditado a Estados Unidos a pedido de la justicia de dicho país.

Igual zona, igual delito

En las últimas semanas, salió a la luz pública una investigación que está llevando la justicia contra el empresario Walter Jorge Mosca, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El investigado, quien realizó importantes inversiones en el municipio de Tigre, con la construcción del polideportivo público y el Hotel Intercontinental, presuntamente tendría vinculación con dos colombianos procesados por narcotráfico: Jesús Antonio Yepes Gaviria y su mujer, Claudia Natalia Arias Celis.

En la causa habría escuchas que comprometen al arquitecto Mosca, tanto es así que por pedido del juez fueron allanadas las oficinas del empresario ubicadas en el exclusivo barrio privado de Nordelta.

Respecto a las investigaciones y en declaraciones a la prensa, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aseguró que «la ruta del dinero» del narcotráfico está «en la zona de Tigre» y adelantó que «se está investigando el lavado de dinero» en ese municipio.

País de tránsito

Argentina ha sido considerada recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un país de tránsito de estupefacientes, en los últimos años se registra un incremento en los casos que las autoridades de este país, desde sus distintos organismos e instituciones, ha logrado identificar como parte del accionar de organizaciones internacionales de narcotraficantes.

También especifica el informe que la mayor parte de la droga que pasa por Argentina es exportada a Europa, mientras que «lavado de dinero, relacionado con el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión de impuestos ocurre a través del sistema financiero» –según el organismo estadounidense.

Fuente: LavadoDinero.com, 12/05/14.

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Más información: http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Juzgan-a-los-12-apostoles-de-doble-nacionalidad-acusados-de-blanqueo-20140505-0019.html

Lectura recomendada:  España: multa a bancos, empresas e individuos por 9 millones de euros

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