Multan al Standard Chartered en U$S 300 millones por Lavado de Dinero en EEUU

agosto 22, 2014 · Imprimir este artículo

Standard Chartered pagará U$S 300 millones por Lavado de Dinero en EEUU

Standard Chartered logoEl banco británico Standard Chartered, sancionado en 2012 por transacciones ilícitas con Irán, aceptó pagar una multa de 300 millones de dólares por no respetar los compromisos adquiridos entonces, anunció este martes el organismo de regulación bancaria del Estado de Nueva York.

El acuerdo amistoso prevé también la suspensión de algunas actividades de compensación en dólares del banco.

Esta nueva multa se añade a otra de 340 millones de dólares impuesta al banco británico en 2012 por permitir transacciones financieras violando el embargo estadounidense contra Irán, a lo que siguió meses más tarde una demanda por 327 millones de dólares por parte del Tesoro y la Reserva federal estadounidense.

Standard Chartered ha aceptado también una suspensión de las operaciones de compensación en dólares de su filial en Nueva York realizadas por la cuenta de «clientes de alto riesgo» de SCB, otra de sus subsidiarias en Hong Kong.

El organismo regulador bancario del Estado de Nueva York (DFS) consideró que el banco británico no ha hecho lo suficiente para remediar fallas internas en sus controles para prevenir el lavado de dinero, como se había comprometido en 2012.

En junio pasado la DFS impuso una sanción de 8.900 millones de dólares al primer banco de Francia, el BNP Paribas, en el marco de una investigación por violar el embargo a Sudán, Iran y Cuba, la sanción más importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.
Fuente: Yahoo! Finanzas, 20/08/14.

 

 

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