Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

febrero 26, 2014 · Imprimir este artículo

Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Información General

Director

Juan Felix Marteau. Profesor Titular de Criminología. Universidad de Buenos Aires.

Coordinador

Ignacio Hagelstrom


Staff de profesores
de la Universidad de Buenos Aires

Alberto BERALDI. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Titular de Arslanian, Beraldi, Kaminker y Asociados.
Alejandro CARRIO. Titular Estudio Carrió & Garay Abogados
Alfonso PRAT GAY. Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia LÓPEZ. Titular de Alicia López Consultores.
Ariel LIJO. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Bettina LANG. Secretaria de Finanzas de la Embajada de Alemania.
Carlos BLANCO. Comandante Mayor (Retirado) de Gendarmería Nacional Argentina y Prof. de los Institutos Universitarios de Gendarmería y de la Policia Federal Argentina.
Carolina CLAVER. Experta Financiera de Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional.
Claudio GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA. Juez de Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.
Daniel Faquetti. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Banco Ciudad.
Diego SARRABAYROUSE. Secretario Ejecutivo del Programa Monitoreo de Políticas Antilavado. Ministerio de Justicia.
Elsa KELLY. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.
Esteban FULLIN. Secretario de GAFISUD.
Fabio CONTINI. Agregado Económico de la Embajada de Italia.
Fernando CÓRDOBA. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Secretario de la Procuración General de la Nación.
Graciela ROSICH. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Standard Bank.
Guillermo EZQUERRA (Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina)
Hugo BORRE. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Juan CUCCIA. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Banco Supervielle.
John TOBON. Jefe de Sección dentro de la Unidad de Ilícitos Financieros y Procedimientos del Crimen en el Immigration & Customs Enforcement – Homeland Security Investigations (ICE-HSI).
Jorge CASTRO. Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.
Juan Félix MARTEAU. Profesor de las Facultades de Psicología y Derecho (UBA) – Titular de Marteau. Abogados / Attorneys-at-law.
Katchik DERGHOUGASSIAN. Profesor invitado de la Universidad de San Andrés.
Kenneth FORDER. Secretario de Asuntos Políticos y Militares de la Embajada de EEUU.
Mariano BORINSKY. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Mariano FEDERICI. Asesor Regional del Fondo Monetario Internacional.
Mark COOK. Funcionario de la Sección Económica de la Embajada de EEUU.
Martín Andrés MONTERO. Secretario de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera-FININT.
Raúl PLEE. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Rémy MARCH. Funcionario de la Sección Seguridad Interior de la Embajada de Francia.
Ricardo GIL IRIBARNE. Investigador de GAFISUD.
Ricardo SPADARO. Titular de Spadaro y Asociados.
Santiago OTAMENDI. Juez miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sergio TORRES. Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho (UBA) – Juez Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Silvia CUCOVAZ. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.
Guillermo Fabio TREACY. Presidente de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Juan CURUTCHET. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento en PLAFT del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Katchik DERGHOUGASSIAN. Profesor invitado de la Universidad de San Andrés.
Marcelo MARTINEZ DE GIORGI. Juez Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Roberto UZAL. Director del Doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de San Luis. Consultor en materia de Ciber-Crimen.
Santiago OTAMENDI. Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dieter Cavalleri
Roberto Uzal
Guillermo F. Tracey
Juan Curutchet
Padre Pepe José María Di Paola
Marcelo Martinez di Giorgi

Duración y horario

Periodo: 10 de abril 2013
Horas Cátedra: 128
Horario: Miércoles de 18 a 21 hs.

Lugar:

Facultad de Derecho (UBA). Aulas de Posgrado.

Marco Institucional

Este Programa de Actualización tiene como objetivo primario contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este sentido, el mismo procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles y de seguros y otros sectores y actividades económicas y profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.

Para la organización y difusión de este curso la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien aporta su know how y network profesional en este campo de experiencia.

Además, el Curso cuenta con el auspicio institucional de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), de la Asociación de Banca Especializada (ABE) y de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Objetivos

1. Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados en la Argentina y otros países del Cono Sur.

2. Presentar los programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.

3. Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito.

4. Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos.

5. Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia.

Metodología de Evaluación

A los fines de culminar el Programa de Actualización, los asistentes deberán entregar un trabajo o participar de un coloquio que será evaluado por un tribunal examinador designado en su oportunidad.

Programa

PRIMERA PARTE. EL SISTEMA DE PGLAFT

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PGLAFT

1. Estandarización jurídica en materia de LA-FT.
2. Origen y evolución de los delitos de LA-FT en el plano internacional. Primeros pasos hacia la regulación.
3. Antecedentes y orígenes del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI). Las causas de su creación.
4. Estándares Internacionales del FATF-GAFI. Sus 40 Recomendaciones.
5. Metodología del organismo. El sistema de evaluaciones mutuas.

UNIDAD II: ESTRATEGIAS NACIONALES Y PGLAFT

1. Desarrollo de estrategias nacionales basadas en riesgos.
2. Identificación de los delitos vinculados al LA-FT.
3. Vulnerabilidades en el sector público y privado.
4. Mecanismos frecuentes de LA-FT.
5. Casos de análisis.

UNIDAD III: ARGENTINA EN EL SISTEMA DE PGLAFT

1. Participación de la Argentina en el Sistema PGLAFT. Membrecía en las Naciones Unidas. Ingreso al FATF-GAFI.
2. Proceso de estandarización a partir de las Evaluaciones Mutuas.
3. Análisis de la Tercera Evaluación Mutua y las consecuencias de sus resultados en el plano nacional e internacional.
4. Necesidad de una estrategia nacional basada en el análisis de riesgos.
5. Futuros desafíos que promueve el sistema de PGLAFT.

UNIDAD IV: SUDAMÉRICA EN EL SISTEMA DE PGLAFT

1. Estado de situación de la Región en el proceso de estandarización del sistema de PGLAFT.
2. Rol del GAFISUD como organismo regional estilo FATF-GAFI.
3. Simetrías y asimetrías de los países sudamericanos para enfrentar el LA-FT.
4. Tipologías delictivas regionales .
5. Desafíos regionales.

SEGUNDA PARTE. RÉGIMEN PENAL SOBRE LA-FT

UNIDAD V. EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PGLAFT

1. Jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre LAFT.
2. La extraterritorialidad de la ley penal en los delitos de LA-FT.
3. Libertades patrimoniales e inteligencia financiera.
4. Secretos profesional, bancario y fiscal. Alcance.
5. Garantías constitucionales e investigación patrimonial.

UNIDAD VI. EL DELITO DE LA

1. Definición.
2. Análisis criminológico.
3. Problemáticas de la estandarización jurídica y política en materia de LD. Convenciones de la ONU y estándares del FATF-GAFI.
4. Tipo penal de LD en el CPN. Bien jurídico protegido. Auto lavado. Receptación ilícita.
5. Legislación comparada .

UNIDAD VII. EL DELITO DE FT

1. Definición.
2. Análisis criminológico.
3. Problemáticas de la estandarización jurídica y política en materia de FT. Convenciones de la ONU y estándares del FATF-GAFI .
4. Tipo penal de FT en el CPN. Bien jurídico protegido. Acto terrorista.
5. Legislación comparada .

UNIDAD VIII. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LAFT

1. Investigación patrimonial. Alcance.
2. Cuestiones probatorias. Acreditación del delito precedente.
3. Técnicas especiales de investigación. Decomiso y congelamiento de fondos.
4. Rol del Ministerio Público. UFI-LAVDIN . Análisis de ROS. Calidad y objeto.
5. Investigaciones judiciales en el derecho comparado.

UNIDAD IX. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Participación de las personas jurídicas en el LAFT.
2. Responsabilidad personal de los funcionarios y de la persona jurídica.
3. Problemática de la autoría y la responsabilidad subjetiva. El deber de vigilancia.
4. Tipo de sanciones.
5. Daño reputacional.

UNIDAD X. RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO

1. Obligaciones de los sujetos controlados. Incumplimientos .
2. Facultad sancionatoria de la UIF y de otros organismos de control.
3. Responsabilidad personal y de la persona jurídica.
4. Infracciones y sanciones. Incumplimiento amplio.
5. Ejercicio del derecho de defensa. Vía recursiva.

TERCER PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE LA-FT

UNIDAD XI. ORGANISMOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA

1. Estándares internacionales en materia de Unidades de Información/Inteligencia Financiera. Orígenes y evolución .
2. Distintos tipos de Unidades. Naturalezas, competencias y funciones.
3. Inserción institucional. Relación con otros organismos del Estado .
4. Perfil de sus autoridades. Financiamiento.
5. Cooperación entre Unidades.

UNIDAD XII. LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ARGENTINA

1. Antecedentes. Creación y evolución.
2. Integración, competencia y facultades.
3. Análisis administrativa. Alcances. Levantamiento del secreto profesional, financiero y fiscal.
4. Actividad regulatoria y de supervisión. Relación con los sectores controlados.
5. Relación de la UIF con otros organismos del Estado.

UNIDAD XIII. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

1. Sistema de supervisión bancaria del BCRA.
2. Facultades del BCRA y objetivo final del sistema de supervisión .
3. Supervisión especifica de LA-FT. El enfoque basado en riesgos.
4. Relación BCRA-UIF en materia de control de LA-FT .
5. Régimen sancionatorio.

CUARTA PARTE. LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

UNIDAD XIV. TIPOLOGÍAS DE LA-FT

2. LA y APFND.
1. LA y futbol .
3. LA y corrupción.
4. LA y sector financiero. Operaciones de cambio. Mutuales y cooperativas
5. FT y OSFL.

Lectura recomendada:  Detectan más actividad de Lavado de Dinero en Estados Unidos

UNIDAD XV. DEBIDA DILIGENCIA DE LA CLIENTELA

1. Estructura del sistema preventivo: el rol de los sujetos obligados. Interacción del sector público con el sector privado.
2. Política de conocimiento del cliente. Requisitos de identificación.
3. Análisis de riesgos. Perfiles transaccionales. Supuestos de debida diligencia reforzada.
4. Deber de reserva, obligación de informar y confidencialidad.
5. Identificación de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. Consecuencias

UNIDAD XVI. LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

1. Estructuras corporativas de PLAFT y de Cumplimiento Normativo .
2. Compliance Officer y Oficial de Cumplimiento en la regulación Argentina.
3. Funciones del Compliance y principios que lo rigen. Independencia. Relación con otras áreas.
4. Riesgos y desafíos del Compliance.
5. Compliance y Buen Gobierno Corporativo.

UNIDAD XVII. ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

1. Sector seguros. Riesgos propios.
2. Sector bursátil. LA y nuevos delitos bursátiles. Insider trading y manipulación de mercado .
3. Sector de juegos de azar como actividad de riesgo.
4. Profesionales independientes. Secreto profesional y deber de informar .
5. Actividades de comercio exterior. Régimen penal cambiario.

UNIDAD XVIII. ANÁLISIS DE RIESGO. CASOS PRÁCTICOS

1. Análisis de riesgo y su importancia en la PLDFT.
2. Enfoque basado en el riesgo en las Recomendaciones del FATF-GAFI .
3. Distintos tipos de riesgos. Identificación, medición, control y monitoreo .
4. Matriz y perfiles de riesgo. Administración de riesgos.
5. Análisis de casos prácticos.

QUINTA PARTE. DELITOS GRAVES VINCULADOS AL LA-FT DESDE LA PERSPECTIVA DE RIESGO EN LA ARGENTINA.

UNIDAD XIX: TERRORISMO
1. Amenaza terrorista y seguridad global.
2. Convenciones Internacionales. Problemática de su definición legal.
3. Actividad de las Naciones Unidas a partir del 11-9.
4. La experiencia argentina.
5. Investigación y cooperación internacional.

UNIDAD XX: NARCOTRÁFICO

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos .

UNIDAD XXI: CORRUPCIÓN

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos .

UNIDAD XXII. TRÁFICO DE ARMAS

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos.

UNIDAD XXIII. TRATA DE PERSONAS

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos.

UNIDAD XXIV. CONTRABANDO

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos.

UNIDAD XXV. EVASION

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos.

UNIDAD XXVI. CIBER-CRIMEN

1. Definición. Análisis criminológico.
2. Normas internacionales y locales.
3. El rol del Estado. Organismos de control.
4. Incidencia en el LA-FT.
5. Problemática local. Estado de situación y desafíos.

UNIDAD XXVII. CONCLUSIONES

1. Legitimidad del sistema de PLGLAFT.
2. Fortalezas y debilidades del sistema.
3. Importancia de la PGLAFT como herramienta de combate a la empresa criminal.
4. Desafíos regionales y globales.
5. Proyecciones de la Argentina.

SEMINARIOS EX CURSUS

– LA RECONFIGURACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL

– ALEMANIA Y EEUU EN EL SISTEMA DE PGLAFT

– ITALIA Y FRANCIA EN EL SISTEMA DE PGLAFT

– ECONOMÍA Y CRIMINALIDAD FINANCIERA. INFORMALIDAD. PARAÍSOS FISCALES Y BANCA OFF SHORE

– INTELIGENCIA Y CRIMEN TRANSNACIONAL

– LECCIONES APRENDIDAS EN MATERIA DE INTELIGENCIA CRIMINAL

– CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA

– LA ECONOMÍA DEL CRIMEN ORGANIZAD TRANSNACIONAL

– EL SISTEMA DE COOPERACIÓN GLOBAL: EGMONT
Bibliografía

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Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 2263 (C1425CKB)
Buenos Aires – Argentina – Tel: (5411) 4809-5600
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ETIQUETAS: Anti Money Laundering – AML

Comentarios

Una Respuesta para “Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”

  1. Cómo combatir el Lavado de dinero | Economía Personal on mayo 24th, 2016 18:39

    […] desde hace cinco años Juan Félix Marteau dirige en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terr…, con un plantel de profesores con vasta experiencia en distintos campos de acción. El propio […]

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