Jornada: Discutiendo Buenos Aires 21/03/19. UCEMA.

marzo 21, 2019

Jornada: Discutiendo la Ciudad de Buenos Aires.

Jueves 21/03, 17 hs. UCEMA. Reconquista 775, CABA.

Disertantes: Ricardo López Murphy, Manuel Solanet, Ricardo Spadaro y otros.

Inscripción sin cargo: ucema.edu.ar

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Posgrado en Prevención de Lavado de Activos Financieros

febrero 7, 2017

Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

En un escenario de globalización jurídica y erosión de las fronteras y capacidades nacionales, la transnacionalización del Crimen Organizado acelera a niveles sin precedentes. El Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, al que invita FININT es, desde hace tres años, el único curso que brinda profesionales del más alto nivel, especialistas y la última información y documentación sobre los tipos delictuales que escalan a gran velocidad en la agenda de los principales gobiernos y organismos internacionales, en un marco excepcional como es la Universidad de Buenos Aires.

Argentina, una de las economías más desarrolladas de la región, no puede quedarse atrás en este escenario. Los alumnos recibirán las herramientas de análisis, interpretación y razonamiento para tomar decisiones que cumplan con los más altos estándares internacionales y ayuden a nuestro país a liderar el combate contra estos delitos en la región y en el mundo. Es en el ámbito de este curso de posgrado donde se brinda la capacitación adecuada para alcanzar los más altos niveles de conocimiento, necesarios para enfrentar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de forma efectiva..

UBA pglaft 2017

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Objetivos

  • Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados, en particular el narcotráfico y la corrupción.
  • Presentar los programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.
  • Ofrecer los trazos de una Evaluación Nacional de Riesgos en esta materia.
  • Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito.
  • Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos.
  • Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia.
  • Examinar el papel que le toca jugar a la política criminal en el campo del combate a los ilícitos financieros.

Características del Curso

El PGLAFT/UBA es un curso que el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho ofrece en el marco de los llamados Programas de Actualización, destinados a graduados universitarios que tienen por objetivo especializarse en áreas del conocimiento que resultan importantes y estratégicas en la sociedad actual.

En particular, el PGLAFT/UBA vuelve a ofrecerse en 2017, dado el éxito de las ediciones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 habiéndose formado a más de 350 profesionales, quienes se caracterizaron por la excelente calidad en términos de participación y compromiso.

Del mismo modo que el año pasado, el tema rector será el problema de la efectividad del combate de los ilícitos financieros y los delitos vinculados, dado que esta cuestión constituye uno de los principales desafíos internacionales para la Argentina y los países de la región. A partir de esta realidad, el curso se orientará a pensar los presupuestos que se ponen en juego institucionalmente para lograr que los controles del sector público y privado produzcan los resultados esperados en relación a las amenazas, vulnerabilidades e impacto que estas actividades generan en concreto.

Este año se introducirá como variante que el curso se dividirá por una serie de clases a determinar, en dos grupos dedicados a profundizar (i) la investigación patrimonial en el marco de una investigación penal y (ii) la tarea de compliance en el marco de la prevención que realizan los sujetos obligados. En ambos casos, los profesores se ocuparán de ofrecer ejemplos prácticos basados en la experiencia.
Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc., como delitos generadores de dinero ilícito. Otros temas actuales que también se analizarán son: la evaluación de riesgos, el beneficiario final, las compañías fantasmas, los acuerdos de intercambio de información fiscal, el dinero digital y las nuevas tecnologías.

Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En este sentido, el programa procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles, de seguros y otros sectores, actividades económicas, profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.

Para la organización de este Curso de Posgrado, la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien, como organización civil sin fines de lucro, pone al servicio de la Universidad de Buenos Aires su reconocido know how y network en este campo de acción específico.

Este año se introducirá como variante que el curso se dividirá por una serie de clases a determinar, en dos grupos dedicados a profundizar (i) la investigación patrimonial en el marco de una investigación penal y (ii) la tarea de compliance en el marco de la prevención que realizan los sujetos obligados. En ambos casos, los profesores se ocuparán de ofrecer ejemplos prácticos basados en la experiencia.

Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc., como delitos generadores de dinero ilícito. Otros temas actuales que también se analizarán son: la evaluación de riesgos, el beneficiario final, las compañías fantasmas, los acuerdos de intercambio de información fiscal, el dinero digital y las nuevas tecnologías.

Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En este sentido, el programa procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles, de seguros y otros sectores, actividades económicas, profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.

Para la organización de este Curso de Posgrado, la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien, como organización civil sin fines de lucro, pone al servicio de la Universidad de Buenos Aires su reconocido know how y network en este campo de acción específico.

Metodología de Evaluación

A los fines de culminar el Programa de Actualización, los asistentes deberán entregar un trabajo o participar de un coloquio que será evaluado por un tribunal examinador designado en tal oportunidad.

Diploma UBA

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires otorgará un diploma oficial a aquellos alumnos que completen con éxito el programa académico y aprueben la evaluación.

Plan de Estudios

CONFERENCIA DE APERTURA: “LA ESTRATEGIA NACIONAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN TECNICO-POLÍTICO DEL COMBATE ALA/CFT”

PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PGLAFT

  • UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI Y LAS NACIONES UNIDAS
  • UNIDAD 2. LA AGENDA REGIONAL: GAFILAT

SEGUNDA PARTE. LA DECISIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LOS RIESGOS DE LA-FT

  • UNIDAD 3. LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGO
  • UNIDAD 4. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE AL LA/FT

TERCERA PARTE. RÉGIMEN PENAL DE LAFT

  • UNIDAD 5. RÉGIMEN PENAL DE LA: EL TIPO PENAL Y EL DECOMISO DE LOS BIENES
  • UNIDAD 6. RÉGIMEN PENAL DE FT: EL TIPO PENAL Y EL CONGELAMIENTO DE FONDOS

CUARTA PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA

  • UNIDAD 7. LA MISIÓN Y FACULTADES DE LA UIF
  • UNIDAD 8. LA ACTIVIDAD REGULATORIA Y SANCIONATORIA DE LA UIF

QUINTA PARTE. LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • UNIDAD 9. LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS DIRECTORES Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
  • UNIDAD 10. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE

SEXTA PARTE. EL RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO

  • UNIDAD 11. EL LA COMO CONFLICTO ADMINISTRATIVO
  • UNIDAD 12. EL RECURSO DIRECTO ANTE LA CÁMARA FEDERAL EN LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SÉPTIMA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.

  • CORRUPCION
  • NARCOTRAFICO
  • CONTRABANDO
  • TERRORISMO
  • PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA

SEMINARIOS EX CURSUS

  • CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
  • ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA ARGENTINA
  • EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
  • INVESTIGACION PERIODISTICA EN LAVADO DE ACTIVOS
  • LA PLAFT EN LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA
  • INFORMALIDAD DE LA ECONOMÍA Y LAVADO DE ACTIVOS
  • DINERO DIGITAL. NUEVOS DESAFIOS
  • EL NUEVO RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Staff de Profesores

Enrique ANTONINI
Mariano BORINSKY
Claudio BONADÍO
Edgardo BUSCAGLIA
Patricia BULLRICH
Jorge CASTRO
Marcelo COLLOMB
Fernando CÓRDOBA
Delia CORTELETTI
Juan CUCCIA
Juan CURUTCHET
Katchik DERGHOUGASSIAN
Guillermo EZQUERRA
Daniel FAQUETTI
Esteban FULLIN
Diego IGLESIAS
Germán GARAVANO
Juan Carlos GEMIGNANI
Diego GORGAL
Claudio GUTIERREZ DE LA CÁRCOBA
Diego GUTIERREZ ZALDIVAR
Ignacio HAGELSTROM
Ariel LIJO
Mariano LOPEZ FERRUCCI
Javier MARTÍNEZ
Hugo MIGUEL
Martín MONTERO
Jorge MOSTEIRO
Santiago OTAMENDI
Juan PETERSEN
Raúl PLEE
Mariano RENTERÍA
Graciela ROSICH
Daniel SANTORO
Ricardo SPADARO
Gilda SPOLTORE
Guillermo Fabio TREACY
Sergio TORRES
Walter Daniel VALLINI
Mario VILLAR
Juan ZÁRATE

Fuente: finint.org

UBA pglaft foto anfiteatro

 

 

 

 

 

 

Inteligencia aplicada, Crimen Transnacional y Derecho de Policía

noviembre 23, 2016

El nuevo libro de José Ricardo Spadaro

El Dr. Pascual Albanese  presentó el nuevo libro el 07/12/15 y expresó su parecer sobre la problemática abordada, desde sus percepciones como cultor del periodismo y la ciencia política.

José Ricardo Spadaro

José Ricardo Spadaro

Por su  parte, el Autor, comentó los propósitos de la obra que se desarrolla en dos tomos.  En materia de Inteligencia reúne la doctrina tradicional desde Sherman Kent, actualizada con los nuevos enfoques incluido concepciones de Richard Heuer de 2015. Menciona pasajes sobre las principales agencias en la materia y los roles cumplidos por varios agentes, en los conflictos pasados en las confrontaciones internacionales. Renueva los principios de legitimidad que promueve ONU  y su experiencia como Instructor -en esa área- en Centroamérica por invitación de dicha Organización.

Respecto al Crimen Organizado, formula las advertencias de la gravedad de la cuestión y los fracasos en los enfoques sin intervención respaldada por  un acuerdo completo de política de Estado de toda la dirigencia. Retoma la Convención de Palermo como marco prescriptivo internacional. Señala las asimetrías que impiden la eficacia de las Fuerzas de Seguridad. También, advierte sobre la complejidad y debilidades en todos los controles.

Por último, el Derecho de Policía concilia y actualiza la obra del Crio. Gral.  Dr. Enrique Fentanes, autor de Ciencia de Policía; obra sobre la que el Autor expuso en el II Congreso de Ciencia de Policía en Bogotá invitado por la Policía Nacional.

Repasa las reformas que dislocaron a la Policía desde ensayos sin conocimiento y experiencia, ejecutados desde posiciones de Poder con notable irresponsabilidad ante los daños sistémicos originados.  Describe los tres ejes funcionales sin los cuales no hay policía. Promueve su enseñanza universitaria, citando como ejemplo el caso de los abogados que egresan ignorando temas que luego abordan como jueces, fiscales o ministros, sin clara concepción sobre investigación criminal y seguridad pública.

La presentación fue el Miércoles 7 de Diciembre pasado, en el Círculo de Gendarmería Nacional, Paraguay 970, C.A.B.A.

libros-spadaro

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José Ricardo Spadaro

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Se realizó el desayuno de intercambio académico-político sobre “Inteligencia Criminal”

La Escuela de Política y Gobierno (EPyG), junto a la Fundación Konrad Adenauer Stisftung (KAS), organizó el 14 de diciembre de 2016 el séptimo desayuno de intercambio académico-político. Continuando con la profundización del eje temático Seguridad, en este caso, el foco de debate fue “Inteligencia criminal.”

Especialistas en el tema, políticos y personal del poder judicial –jueces, abogados y fiscales– intercambiaron experiencias y puntos de vista durante dos horas, sobre las herramientas que posee el Estado para combatir el crimen organizado.

La directora de la Escuela de Política y Gobierno, Lourdes Puente, dio la bienvenida a los presentes explicando el propósito de generar estos espacios para abonar a la articulación y la búsqueda de mejores soluciones a los temas en cuestión. El director del Curso en Seguridad que organizan la EPyG y la KAS, Sebastián Basso, dio el disparador para tratar el tema, dando cuenta de la confusión de conceptos que generan palabras como inteligencia e investigaciones.

Participaron del debate y el intercambio de ideas: Sebastián Basso, que además es Fiscal Federal en Morón; Santiago Marquevich, Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Secuestros Extorsivos; Francisco Lagos, Director Nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados; Jerónimo Morales Rins, Secretario Académico de la Universidad de Gendarmería Nacional; Ignacio Puente, de la SEDRONAR; Lisandro Bonelli, Diputado provincial por el Frente Renovador; Juan Culotta, Juez Federal; Roberto López Puglisi, Asesor en la Cámara de Diputados en las comisiones de Seguridad y de Defensa (Frente para la Victoria); Fernando Manzanares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia bonaerense; José Ricardo Spadaro, autor del libro Inteligencia aplicada, crimen transnacional y derecho de policía; Néstor Barral, Juez Federal en lo Criminal y Correccional Morón; Eduardo Gauna, Director del Curso de Posgrado en Inteligencia Estratégica; Santiago del Carril, Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia; y Oscar Aranda, Gendarmería Nacional

La conversación, además de incluir intercambio de datos y diagnósticos y alternar entre el análisis teórico y el abordaje práctico, tocó varios tópicos vinculados a las capacidades estatales para afrontar el crimen organizado. Específicamente:

  • Diferencias entre inteligencia e investigaciones
  • Cuerpo legal para tratar el crimen organizado
  • La carencia de estudios profundos y sistemáticos sobre crimen organizado
  • Contrainteligencia
  • La escasa capacitación de las fuerzas de seguridad estatales en investigaciones
  • Las ventajas y desventajas de crear una policía judicial
  • La necesidad de centralizar la información que existe y está dispersa y muchas veces duplicada.
  • Recursos tecnológicos estatales para enfrentar al crimen organizado
  • Intercambio, centralización y sistematización de la información
  • La articulación entre el poder político y el poder judicial para abordar el tema del crimen organizado
  • Las competencias de los distintos instrumentos a cargo de perseguir el delito.

Quedaron en evidencia muchas falencias en la capacidad del Estado por acceder a información que existe, de procesarla, y de darle un uso eficiente para combatir el delito. No quedan bien delimitadas las funciones y responsabilidades. La mayoría coincidía que el país no cuenta con inteligencia criminal.

Fuente: uca.edu.ar

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El socialismo santafesino

noviembre 18, 2015

El socialismo santafesino

Por Raúl Emilio Acosta.

Santa Fe escudo

Escudo de Santa Fe

Difícil título. El socialismo de la provincia de Santa Fe tiene un alto componente rosarino. Puede asegurarse que hasta bien entrado el siglo XXI la ciudad capital de la provincia no tenía “casas del pueblo”, autodenominación de las casas partidarias del socialismo. Hacía tiempo que eran gobierno regional y aún no había “apeadero” partidario.

Su actual titular es Miguel Lifschitz, gobernador electo que debe afrontar la liquidación de su partido como uno de los problemas existenciales. Y la administración de la cosa pública provincial como una carga medida en deudas y reclamos.

Estas elecciones nacionales entre dos gerentes liberales pone al “progresismo” en estado de indefensión o, por lo menos, de claridad. No sumaron más del 10% de los votos posibles en el país. Que el gobernador saliente, Antonio Bonfatti, crea que Daniel Scioli es progresista es su mirada. Punto.

Hermes Binner en retirada, Rubén Giustiniani como quejoso perdedor, Bonfatti y su ministro político, Rubén Darío Galassi, como meros diputados provinciales (un refugio) pone al ingeniero como portaestandarte del partido de la rosa. Llega 4 años tarde a la gobernación. La situación partidaria es extrema. Alguien tiene que avisarle a los jóvenes (los sub 40) que ser funcionarios no es ser militantes. Que trabajar partidariamente es confrontar ideas.

El principal aliado, el radicalismo santafesino, aprendió que su capacidad de construcción de microemprendimientos territoriales le permite cobrar en cualquier mostrador. Progresistas con el FPCyS y protoliberales con Cambiemos. Son los grandes ganadores del 2015. Ahora deben ganarle al peronismo. En eso están. Van por su tercer triunfo (Alfonsín, De la Rúa y ahora Macri).

El gendarme [Cmdte. Gral. José Ricardo] Spadaro (lo más lúcido de la gobernación Bonfatti, por eso se va) ha dicho que fracasó la reforma policial. El futuro ministro (Pullaro) pide recuento, número de empleados y situación de los policías. Inventario y culpables. El fracaso absoluto de Lamberto salvó que acusasen de las derrotas al gobernador pero no frenó la certeza. Un fracaso completo. El ingeniero dijo que la seguridad sí es su tema. Bueno. No será fácil. Al menos reconoce que allí está el nudo social. Ni esquiva ni elude ni ningunea. Bien.

Lifschitz quiere endeudarse con grandes obras públicas y eso es óptimo. Generan empleo y desarrollo. Acercan futuro. Ha tenido reuniones con grandes empresarios como ningún otro socialista (las fotos son elocuentes). Cree en la inversión privada. Es diferente. Ni confía ni delega. Es autónomo. Con Macri o Scioli será igual. Quiere mucha obra pública y eso es crédito internacional. A los dos postulantes el tema les viene bien. Lifschitz les viene bien.

La existencia de Rosario como polo (desde Timbúes hasta más allá de San Nicolás) sirve para entender que la intendencia de la ciudad del sur es un tema que también gerenciará el gobernador. Los seis (para muchos 7) ministros radicales y la presencia norteña es un diferencial con Binner y Bonfatti que se lee claramente.

A su cargo, la seguridad, que es una deuda impaga y muy demandada. A su cargo, la obra pública. Con tranquilidad, en educación, y poco y nada de zozobra, en cultura, la nueva gobernación debe manejar la deuda corriente que recibe. No es mínima. Pagar los sueldos parece que no es obligación de esta administración sino reclamo a la que viene. Extraña actitud gremial.

En estos días febriles lo que se advierte es que los socialistas que se van no dialogan con el socialista que viene, no como viejísimos camaradas. Viejos rencores que se mantienen. Ana Copes, del PDP (reemplazará a Javkin por renuncia del CC rosarino), y Marcucci, de UCR, se integrarán al interbloque de Cambiemos. El fracaso legislativo nacional no es solamente del 2015. Ya en el 2013 se advertía la pésima elección de aliados. O la confesión de debilidad territorial.

La sobrevida de Lifschitz no depende solamente (aunque allí está su centro) de los primeros 6 meses de gobierno y su autodeterminación. En su sobrevida se incluye el corazón del socialismo, que fuera de Santa Fe es minúsculo en votos y posibilidades. Está solo. Cabe preguntarse si no es una señal. Lifschitz es el último socialista con poder político y está solo. Alguien, muchos, todos, hicieron mal las cosas. Hum. Nadie contesta. El socialismo espera el 11 de diciembre de 2015. Como si recién empezasen.

Fuente: www.ellitoral.com, 15/11/15.


Sobre José Ricardo Spadaro:

Bonfatti crea área y nombra al frente a militar retirado

Se trata de la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, que estará a cargo del abogado José Ricardo Spadaro, comandante general de la Gendarmería Nacional (retirado) y veterano de la Guerra de Malvinas.

José Ricardo Spadaro

El gobierno provincial creó la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, que funcionará en la órbita del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Al frente del flamante organismo, el gobernador Antonio Bonfatti designó al abogado José Ricardo Spadaro, general retirado de Gendarmería y veterano de la Guerra de Malvinas.

La secretaría estará abocada al análisis y procesamiento de datos públicos con que cuentan diferentes áreas del gobierno, señalaron voceros.

Al hacerlo articuladamente contribuirá a la toma de decisiones vinculadas, entre otros temas, a emergencias naturales, políticas de salud y seguridad, e indicadores económicos que permitirán mejorar la acción del Estado provincial.

Spadaro tiene una amplia trayectoria. Es abogado, comandante general de Gendarmería Nacional (retirado) y veterano de la Guerra de Malvinas. Durante el conflicto bélico, estuvo a cargo del escuadrón Alacrán de Gendarmería.

También fue jefe del Escuadrón 20º Orán (Salta), de la Agrupación VI Formosa y de Operaciones de la Región II (Rosario, 1986/1988). También estuvo a cargo de la Dirección de la Escuela de Gendarmería y de la Escuela Superior.

Además, entre 2009 y 2010 se desempeñó como subsecretario técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico en la Sedronar.

Fuente: www.elciudadanoweb.com, 24/06/14.


Artículo relacionado:

Narcotráfico Inconsistencias crónicas que agravan el problema

 

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