José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez

marzo 22, 2016 · Imprimir este artículo

El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF por proteger a Lázaro Báez

Acusa a José Sbatella de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario kirchnerista.

El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF, José Sbatella
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF, José Sbatella.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

Pollicita advirtió que, como agravante, durante “todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos”, es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.

El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: “En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada” contra la fiscalía especializada.

La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.

El paso de Sbatella por la UIF

sbatella-sospechosoA lo largo de su gestión al frente de la UIF, Sbatella acumuló denuncias penales por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política en beneficio de Báez, Amado Boudou y Sergio Schoklender, entre otros. Asumió en 2010 y estuvo a cargo del organismo hasta el 11 de diciembre pasado, tras la asunción de Mauricio Macri.

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El ex funcionario renunció a través de una carta en la que agradeció el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza al Gobierno entrante, al que acusó de “desconocer las leyes” que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014. Macri había pedido su renuncia antes de asumir.

Fuente: lanacion.com.ar, 22/03/16.

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Comentarios

Una Respuesta para “José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez”

  1. Denuncian a Sbatella por sobreprecios en la UIF : Economía Personal on diciembre 1st, 2016 18:23

    […] José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez […]

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