Estafa Piramidal en Colombia

mayo 31, 2014 · Imprimir este artículo

Imputan cargos a ‘cabezas’ de pirámide ‘estrato seis’

BOGOTÁ – La Fiscalía imputó los cargos de captación ilegal, lavado de activos y negativa de reintegro a Dilia Margarita Baez Angarita y Jairo Enrique Sànchez señalados de liderar una sofisticada pirámide para captar en dólares dinero de accionistas estrato seis [Nota de Ed: estrato seis: grupo de mayores ingresos en que esta dividida la sociedad colombiana con fines fiscales y administrativos.]

Según la Fiscalía los dos capturados crearon empresas fachada en Colombia, Estados Unidos y Panamá para captar dinero que no fue invertido en el mercado Forex y que fue a parar a sus cuentas personales.

La fiscal 128 de administración pública dijo durante la audiencia que hay 105 denuncias de afectados que no recuperaron el dinero invertido en la pirámide que recibió más de 14.OOO millones de pesos.

Agregó que la empresa de los capturados no tenía permiso ni en Colombia o el exterior para captar el dinero y para ofrecer millonarias utilidades por inversiones mínimas de 20.000 dólares.

Señaló que los capturados aseguraban a sus clientes que sus inversiones tenían un riesgo moderado y que solo el 30 por ciento del capital podía correr algún riesgo de pérdida.

La Fiscalía señaló que solo una pequeña parte del capital fue invertida realmente en el mercado de divisas y que la empresa entregaba utilidades con las inversiones de otras personas que ingresaban a la pirámide.

«Pagaron hasta 2009 cuando colapsaron y no pudieron sostener la pirámide», señaló la Fiscalía.

Igualmente el ente acusador señaló que los capturados participaban en cocteles, se movían en exclusivos círculos y tenian lujosas oficinas para dar muestras de solvencia a los futuros inversionistas.

Con apoyo del Departamento De Justicia de los Estados Unidos la Fiscalìa documento los movimientos del dinero de los inversionistas a las cuentas de los capturados.

Fuente: El Tiempo, 30/05/14.

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Casa por cárcel a presuntos estafadores de pirámide Forex

BOGOTÁ – Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento preventiva a Jairo Enrique Sánchez Díaz y Dilia Margarita Báez Angarita, señalados de ser miembros de la captadora ilegal de dinero Forex y de haber estafado a varias personas.

Aunque el funcionario judicial ordenó que la medida deberá ser cumplida en las viviendas de cada uno, dijo que estas personas representaban un peligro para la sociedad y para el proceso por lo que podrían no comparecer a las diligencias judiciales, por eso mismo, ordenó que cada vivienda estuviera custodiada por guardias del Inpec.

Durante la diligencia el representante de la Fiscalía aseguró que Sánchez Díaz y Báez Angarita se hacían pasar como representantes legales de la captadora ilegal en Colombia Forex y convencían a personas de alto estrato económico para que invirtieran una suma mínima de 20 mil dólares, a cambio iban a recibir millonarias utilidades.

Según las investigaciones los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009, cuando Sánchez Díaz y Báez Angarita lideraron la creación de empresas fachada en Colombia, Estados Unidos y Panamá para captar masivamente dinero de personas inocentes convencidas de multiplicar su capital.

La Fiscalía señaló que Sánchez Díaz y Báez Angarita lograban convencer a sus clientes de que las inversiones tenían un riesgo moderado y que solo el 30 por ciento del capital podía correr algún riesgo de pérdida. De esta manera, la pirámide habría captado más de 14.000 millones de pesos.

Las pesquisas iniciaron tras 105 denuncias interpuestas por afectados que afirmaron no haber recuperado el dinero invertido. Según el ente acusador se hicieron consignaciones que fluctuaron entre 20 mil dólares y 3 millones de dólares para recibir intereses que oscilaban entre 1% y 3.5% mes vencido a cambio de esa inversión.

“Los convencían de la seguridad financiera que ofrecía la inversión al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza con ganancias prácticamente automáticas en pocas semanas», dijo el representante de la Fiscalía, quien explicó que así, fue cuando se dieron cuenta de que la entidad no tenía permiso ni en Colombia ni en el exterior para captar el dinero.

Además, se pudo constatar que solo una pequeña parte del capital invertido por los clientes iba con destino al mercado de divisas, el resto era entregado a las utilidades de otras personas que ingresaban a la pirámide, «pagaron hasta 2009 cuando colapsaron y no pudieron sostener la pirámide”, dijo el representante del ente acusador.

Por esos hechos a Sánchez Díaz y Báez Angarita les imputaron los delitos de captación ilegal, lavado de activos y negativa de reintegro.

Fuente: Colprensa, 28/05/14.

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