Panama Papers: Quiénes y Dónde

abril 4, 2016 · Imprimir este artículo

El affaire “Panama Papers”

panama-banderaLa divulgación periodística de 11.5 millones de documentos privados del Estudio de abogados panameño Mossack Fonseca ha dado estado público a mucha información confidencial relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore.

Según los datos proporcionados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), unos 500 bancos de todo el mundo fueron empleados por el bufete para crear cuentas bancarias a 15.600 compañías.

A continuación, brindamos una lista de los diez bancos que más cuentas abrieron a las empresas offshore:

Panama papers bancos

 

Así msimo, los documentos filtrados permitieron identificar las jurisdicciones donde fueron registradas las compañías offshore:

Bahamas Isle of Man Ras Al Khaimah
Belize Jersey Samoa
British Anguilla Malta Seychelles
British Virgin Islands Nevada Singapore
Costa Rica New Zealand United Kingdom
Cyprus Niue Uruguay
Hong Kong Panamá Wyoming

 

De estas jurisdicciones, Panamá, Costa Rica y Uruguay son los países latinoamericanos más utilizados para crear las empresas offshore. Abajo presentamos las diez jurisdicciones más utilizadas por el Estudio de abogados panameños:

Panama papers jurisdicciones

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Es importante destacar que usar corporaciones offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, especialmente en países con gobiernos abusivos que imponen fuertes restricciones y ejercen una vigilancia opresiva. También es cierto que en muchas ocasiones las sociedades offshore pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.

Fuente: Ediciones EP, 04/04/16.

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Panama papers

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Comentarios

Una Respuesta para “Panama Papers: Quiénes y Dónde”

  1. Enrique Blaksley Señorans investigado por sus actividades en Hope Funds | Economía Personal on mayo 23rd, 2016 11:00

    […] Panama Papers: Quiénes y Dónde […]

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