Bloquean blanqueo de capitales de Pdvsa en Bulgaria
Unas cuantiosas transferencias a un abogado búlgaro desataron las alertas de la Fiscalía y la Agencia de Seguridad Nacional, por lo que decidieron bloquear lo que les parece un blanqueo de capitales de Pdvsa en Bulgaria.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev.
“Desde las cuentas que manejaba, se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado”, dijo Tsatsarov.
Debido a que no existe ninguna justificación para esas transferencias, el Fiscal General precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales de Pdvsa.
EE.UU. pasó el dato del blanqueo de capitales de PDVSA en Bulgaria
Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta en una entidad financiera de pequeño tamaño.
Según el fiscal, la agencia estatal de contraespionaje ha iniciado investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro para detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.
El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EEUU, Eric Rubin, en la sede del Gobierno.
«El Gobierno de EEUU trabaja de forma muy estrecha con Bulgaria y los demás miembros de la Unión Europea (UE) para asegurarse que la riqueza de Venezuela no sea robada», dijo Rubín a los periodistas
Tanto EE.UU. como Bulgaria reconocen como presidente legítimo de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de Venezuela el pasado 23 de enero, al invocar dos artículos de la Constitución venezolana.
Fuentes de PDVSA revelaron a S&P Global Platts que Venezuela está a punto de quedarse sin gasolina y que la producción de petróleo va en caída libre
Por Vanesa Vallejo.
Según el artículo, Venezuela disminuiría, en las próximas semanas, en más de una cuarta parte, su producción de petróleo. Esto, principalmente, porque las sanciones de EE. UU. impiden que PDVSA, -de propiedad estatal-, importe el diluyente necesario para extraer su crudo extra pesado.
Fuentes en PDVSA dijeron a S&P que la compañía venezolana espera producir unos 300.000 barriles diarios menos de crudo diluido por no tener los suministros que se mezclan con el crudo espeso para hacerlo transportable. De modo que la producción total de crudo de Venezuela caería a menos de 800.000 barriles por día para finales de febrero.
Las sanciones impuestas la semana pasada bloquearían los aproximadamente 120.000 b / d del diluyente que los EE. UU. envía a Venezuela a través Citgo, la filial estadounidense de PDVSA.
También explica Standard & Poor’s que Reliance Industries, otro de los principales proveedores de diluyentes para Venezuela, ya que proporciona aproximadamente 65.000 b / d enviados desde la India, probablemente evitará los negocios con PDVSA para que su subsidiaria estadounidense, RIL USA, no se vea afectada por sanciones.
Pero además de la falta de diluyentes y deterioro de plantas físicas, dice una fuente citada en el artículo que “hay una rebelión interna en PDVSA, la gran mayoría de los trabajadores no atienden llamadas y se niegan a cumplir órdenes que podrían poner en riesgo su seguridad personal”.
La situación es supremamente complicada, el socialismo acabó con la producción petrolera en Venezuela. Según un informe técnico al que Platts tuvo acceso, el Centro de Refinación Paraguaná de 955.000 b / d operaba a solo 20,6% de su capacidad la semana pasada, mientras que la refinería de Puerto La Cruz de 187.000 b / d solo funcionaba al 11.8% de su capacidad, y la refinería de El Palito de 140.000 b / d ha sido cerrada por completo.
Finalmente, la tragedia petrolera en Venezuela, por supuesto terminará en un desabastecimiento total de gasolina. “Los inventarios están agotados”, dice un operador de Paraguaná citado en el artículo de S&P. “Hay inventarios de gasolina y diesel por menos de dos días. Los inventarios de GLP también están agotados. Tampoco hay combustible para aviones”, se lee en la nota publicada la semana pasada. Por lo que en línea con esa información, en este momento la gasolina en Venezuela debe estar a punto de agotarse.
–Vanesa Vallejo es economista de la Universidad del Valle. Paleolibertaria, columnista, influenciadora en redes sociales y periodista de opinión en RCN Radio.
FBI allanó banco de Puerto Rico por violar sanciones contra régimen de Maduro
Agentes del FBI y del HSI diligenciaron hoy, martes, una orden de allanamiento en el Banco San Juan Internacional, ubicado en Galería San Patricio, en Guaynabo, Puerto Rico.
De acuerdo con el director del FBI en la isla, Douglas Leff, el allanamiento se debe a transacciones económicas de un banco internacional en violación a sanciones contra personas o negocios del Gobierno de Venezuela.
La investigación comenzó a través de hallazgos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), una agencia del Gobierno de Puerto Rico.
“OCIF ha descubierto evidencia de movimientos entre estas entidades (prohibidas bajo las sanciones contra Venezuela)”, dijo Leff, quien no descartó que se congelen cuentas bancarias si se corroboran violaciones de ley, como lavado de dinero.
“Estados Unidos está en guerra contra el lavado de dinero y Puerto Rico e Islas Vírgenes son un frente de batalla”, expresó Leff. “Es un caso potencial de lavado de dinero… individuos y empresas con conexiones en Venezuela”.
Además, mencionó que las sanciones son monitoreadas por una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llamada Office of Foreign Assets Control(OFAC), que tiene enumeradas en su página web las entidades y compañías con las que está prohibido hacer negocio con Venezuela desde Estados Unidos. Esta información se encuentra en www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/venezuela.aspx.
Leff añadió que esperan ocupar documentos y computadoras. La intervención, que comenzó cerca de las 9:00 de la mañana, durará unas cinco horas.
El allanamiento surgió por una orden sellada de un juez federal de la Isla. No se contemplan arrestos durante este operativo.
El banquero Krull se declara culpable del lavado de 1.200 millones de PDVSA y todo apunta a Maduro
Nicolás Maduro, en Caracas junto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantiene una excelente relación.
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El alemán Matthias Krull, exjecutivo de un banco suizo, se declaró este miércoles culpable de Lavado de Dinero en una corte de Miami (Estados Unidos) como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Admitió que movió millones de dólares a favor de los hijastros de un político venezolano que fuentes de Univision Noticias identificaron como el presidente Nicolás Maduro.
En su declaración de culpabilidad, según Univisión, Krull, de 44 años y quien residía en Panamá, desveló que asesoró en operaciones de lavado de dinero a un cómplice identificado por la denuncia criminal como un empresario dedicado al negocio de la televisión y a quien el documento se refiere como ‘Conspirador 7’.
Cuatro fuentes independientes, con conocimiento directo de la investigación, confirmaron a Univision Noticias que se trata de Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión que opera en Venezuela, un hecho corroborado por otros medios de comunicación que también han identificado con sus fuentes a Gorrín como el ‘Conspirador 7’.
Howard Srebnick, abogado de Raúl Gorrín en Miami, no quiso hacer declaraciones a Univisión sobre el caso, aunque sí aseguró que su cliente niega estar involucrado en las operaciones de lavado de dinero de Krull.
Gorrín tiene propiedades en Florida, además de ser dueño en Venezuela del canal de televisión que cambió la línea editorial para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, sumándose a la censura oficial, asegura Univisión. También es propietario de Seguros La Vitalicia.
Krull reconoció a la juez que recibió instrucciones del ‘Conspirador 7’ para mover 159 millones de euros de los tres individuos identificados en la denuncia como ‘Los Chamos’.
De acuerdo a las fuentes de Univision Noticias, ‘Los Chamos’ son los hermanos Gavidia Flores, hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, esposa de Maduro e hijastros del presidente que ha llevado el país al abismo.
Según el sumario del caso, el ‘Conspirador 7’ llamó a Krull a su oficina en Venezuela en relación a 200 millones de dólares. “‘Conspirador 7’, aseguro que necesitaba una decisión urgente para mover estos fondos, y quería que Krull conociera a los dueños de los fondos’’, recoge Univisión.
La investigación, denominada ‘Operation Money Flight’, que ha sido identificada como la mayor operación en materia de lavado de dinero en Florida, se reveló a finales de julio cuando fueron aprehendidos Krull, en Miami, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, en Italia. Ambos fueron identificados como los cerebros financieros de las operaciones de lavado.
Así fue operación que desmanteló una supuesta red de exfuncionarios chavistas que intentaba lavar 1.200 millones de dólares.
Otras nueve personas fueron acusadas de pertenecer al esquema. Entre ellas, el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y al portugués Hugo Andre Ramalho Gois por su supuesta participación en el complot, que utilizaba propiedades inmobiliarias en Miami y planes complejos de inversiones para lograr sus objetivos. La acusación, además, menciona una trama de lavado de dinero en la que participaron funcionarios, banqueros y algunos personajes solamente identificados como “conspiradores”, “funcionarios” o “fuente confidencial” (CS, en inglés).
El pasado viernes la fiscalía federal de Miami, encausó a un nueco personales. Se trata de Mario Enrique Bonilla Vallera, a quien se le atribuye actuar como testaferro de ‘Los Chamos’ en cuentas bancarias y otros negocios.
Los cargos establecen que el ‘Conspirador 7’ presentó a Krull a ‘Los Chamos’. El padrastro de esos chamos es identificado en la denuncia como “Funcionario Venezolano 2”. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre el caso.
Durante la audiencia, Krull permaneció sentado entre sus abogados. Univisión detalla que vestía un arrugado uniforme carcelario de color beige, medias marrones y sandalias de goma bajo las cadenas de sus tobillos. Miraba fijamente a la jueza Cecilia Altonaga desde sus lentes de pasta negros. Tomaba agua en un vaso de plástico y se inclinaba al micrófono de su mesa para responder breve y conciso a las preguntas. Solo tuvo que aclarar su voz luego de la lectura completa de los hechos que lo involucran con detalles de reuniones y “conspiradores” en la trama de lavado. “Sí, yo soy”, pronunció en inglés.
“Entiendo y estoy de acuerdo”, dijo en cuatro oportunidades y aceptó también cuando la jueza mencionó la posible sentencia de 10 años como consecuencia de su aceptación de culpabilidad.
“Krull manejaba actividades bancarias para numerosos funcionarios venezolanos y cleptócratas”, se lee en los documentos de la corte, que además señalan que era el “banquero personal del Conspirador 7”. Por tanto, aceptó, sin negarlo, que blanqueó 1.200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
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El funcionamiento de la trama
Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016.
Según la demanda judicial, hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló el monto del fraude a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.
Krull corroboró que en la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que operaban como una red profesional de lavado de dinero.
Economista Steve Hanke: El bolívar ha dejado de cumplir con la función que tiene el dinero
El experto, que suele medir los precios en Venezuela y que según sus cálculos ha tocado más de 15.000 por ciento anualizado, dijo que el bolívar carece de un valor estrella.
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«El bolívar ha dejado de cumplir con la función que tiene el dinero según los libros de texto (….) esto ayudaría a cualquier político», dijo el economista Steve Hanke, en una conferencia sobre el régimen cambiario en Caracas.
El experto, que suele medir los precios en Venezuela y que según sus cálculos ha tocado más de 15.000 por ciento anualizado, dijo que el bolívar carece de un valor estrella.
«No es una unidad de cuenta y no funciona como medio de intercambio y para comprar un perro caliente necesitas toda una maleta de billetes, ya que no cumple con todas esas funciones del libro económico, la economía se ha dolarizado de manera informal (…) Por lo tanto es la hora de oficializar la dolarización en Venezuela», dijo Hanke en un foro organizado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Las funciones del dinero son principalmente tres, actúa como: (1) medio de cambio, (2) depósito de valor y (3) unidad de cuenta.
«Queda claro que la dolarización impondría restricciones fiscales a Venezuela y esa es una gran ventaja para el país», dijo. La dolarización crearía un ambiente estable tras agregar que genera confianza y que generará un crecimiento económico rápido.
La propuesta de la dolarización ha sido llevada al debate, aunque rechazada por el presidente Nicolás Maduro.
El país enfrenta una inflación mensual de 80 por ciento y en lo que va de año 897 por ciento.
Sobre los compromisos del país, considera que la deuda que mantiene Venezuela con sus acreedores, aunque desde el punto de vista legal «suene odioso», es necesario que vaya a un proceso de reestructuración.
¿Cómo impactaría un embargo petrolero de EEUU contra Venezuela?
Caracas, AFP — Venezuela sufriría un impacto catastrófico si Estados Unidos concreta la amenaza de sancionar sus exportaciones petroleras, sin que ello garantice cambios políticos, advierten analistas consultados por la AFP.
El posible embargo fue evocado por el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien dijo analizar opciones para “mitigar” las secuelas.
Ya Washington aplicó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios; y prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
¿CÓMO AFECTARÍA A VENEZUELA?
Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, que obtiene 96% de sus ingresos del crudo y cuya industria enfrenta una severa caída de la producción y dificultades financieras.
Según la Agencia de Energía estadounidense, recibió de Venezuela unos 600.000 barriles diarios en 2017, lo cual equivale a un tercio de las ventas del país sudamericano.
Añade que un tercio de la producción -de 1,6 millones de barriles diarios según la OPEP- se destina a pagar deuda con China y Rusia y a acuerdos de cooperación con el Caribe.
Otra fracción alimenta el consumo interno, con gasolina casi regalada: un dólar del mercado negro compra 214.000 litros.
Además, Venezuela importa desde Estados Unidos unos 160.000 barriles diarios de crudo liviano para procesar su petróleo pesado, que podría obtener de Argelia o Nigeria aunque a mayor costo, observa el experto Orlando Ochoa.
La producción venezolana experimenta su peor derrumbe en 30 años (excluido un paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003). Hoy coloca la mitad que hace una década.
“Su flujo de caja se deteriorará aún más” por esa caída y posibles nuevas sanciones, estima la consultora Eurasia Group.
Aunque los precios se recuperan, con su crudo rondando 60 dólares por barril, Venezuela y PDVSA fueron declaradas en default parcial por pagos atrasados de deuda.
En recesión desde 2014, el país tiene una deuda externa de unos 150.000 millones de dólares, 30% correspondiente a PDVSA.
La consultora Ecoanalítica proyecta en 24.800 millones de dólares los ingresos petroleros en 2018, con compromisos de deuda por 8.000 millones.
¿CÓMO AFECTARÍA A EEUU?
Un 8% de las compras de crudo de Estados Unidos proviene de Venezuela.
Las sanciones del gobierno de Donald Trump podrían ir en dos sentidos: restringir sus compras o frenar las ventas de crudo liviano, según James Williams, de la consultora WRTG Economics.
Washington podría tener a México y Canadá como “principales” sustitutos, añade Williams, quien resalta que las importaciones desde Venezuela vienen reduciéndose. Hubo una merma de 100.000 barriles diarios en enero.
Pero restringir compras afectaría a refinerías como CITGO -subsidiaria de PDVSA-, Valero Energy Corp, PBF o Philips, que perderían fuentes de suministro y “esto significaría aumentos en los precios de la gasolina”, apuntó Williams.
En 2017, Valero anunció medidas para reducir su dependencia de Venezuela y la OPEP, aunque Ochoa remarca que el suministro para las refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo de México “no se puede reemplazar tan fácil”.
¿ES VIABLE?
El Departamento del Tesoro puede fijar sanciones petroleras con aval del Congreso; también, medidas de presión a compradores de crudo venezolano.
Pero incluso gobiernos críticos de Maduro las rechazan.
“México no va a imponer sanciones petroleras”, advirtió el secretario mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, preocupado por “las repercusiones que podrían tener” sobre los venezolanos y países del Caribe.
Venezuela sufre una hiperinflación que el FMI proyecta en 13.000% para 2018, y una escasez crónica de alimentos y medicinas.
Esta situación ha provocado el éxodo de unas 500.000 personas hacia la vecina Colombia y 40.000 a Brasil desde 2017, según autoridades de ambos países.
¿JAQUE A MADURO?
El impacto político sería incierto.
“Se confunden quienes creen que el aislamiento y las sanciones afectarán solo al gobierno. El impacto esperado es demoledor sobre la economía y lo viviremos todos (…) sin garantía de cambio político”, escribió en Twitter Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.
Maduro, con probabilidades de ser reelegido hasta 2025 en los comicios del 22 de abril, asegura estar preparado para posibles sanciones.
Un 75% reprueba al mandatario, según Datanálisis, pero casi 90% rechaza un embargo.
“Las sanciones deberían llevar al gobierno a negociar, pero ¿van a ceder? Han demostrado hasta ahora absoluta indiferencia ante el rápido deterioro socioeconómico”, estimó Ochoa.
Gonzalo Gerbasi: «La emisión del Petro por parte del gobierno venezolano en realidad sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado”
Entrevista realizada por Fernando Martínez.
En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado», según señala el jurista y experto antilavado Gonzalo Gerbasi (*).
Durante una conversación sostenida con el periodista de Lavadodinero.com, Fernando Martínez, el académico venezolano también advirtió que a pesar de que el país sudamericano ha cumplido desde el punto de vista formal con la aprobación de legislaciones apegadas a los estándares internacionales, todo indica que podría reingresar a la lista gris del Grupo de Acción de Financiera (GAFI) luego de las futuras evaluaciones.
Presentamos un resumen de la entrevista en la que el experto aborda varios aspectos vinculados con la nación petrolera en materia ALD/CFT:
– El gobierno venezolano ha anunciado la creación de criptomonedas con el respaldo de los recursos minerales del país, ¿existe el riesgo de que este sistema sea una vía para la corrupción y el lavado de dinero?
En diciembre de 2017, el gobierno nacional anunció planes para lanzar una criptomoneda denominada Petro. Posteriormente declaró que la misma tendría el respaldo del petróleo, gas natural, oro y diamantes venezolanos. Por lo revelado, podríamos pensar que no será en realidad una criptomoneda, porque no será “minada”, sino emitida por el Estado, tendrá regulaciones y supuestas garantías. Todas las características de una emisión de deuda.
Ahora bien, el gravísimo problema ético, moral y de pérdida de valores que está viviendo el país, en especial en las altas esferas gubernamentales, hacen pensar que de poner en práctica esta proposición, la delincuencia organizada inmediatamente tratará de controlar al ente regulador que se ha creado al respecto y a las personas que negocien la “criptomoneda”. Esto es fácil imaginar, porque así ha sucedido con todos los planes que ha creado el gobierno desde su inicio.
– La Fiscalía General de la República en los últimos meses ha promovido investigaciones y concretado detenciones por casos de corrupción y lavado de dinero en la estatal petrolera. ¿Desde su punto de vista significa un avance importante en la lucha contra estos delitos?
Desde el punto de vista formal es un avance que se hayan iniciado investigaciones y se hayan concretado un número importante de detenciones en casos de corrupción y legitimación de capitales en Petróleos de Venezuea (PDVSA). Sin embargo, nos parece que ha sido muy tardía el inicio de esos procedimientos. Desde prácticamente el inicio del gobierno de Hugo Chávez se comenzaron a producir las denuncias, primero de corrupción y luego de legitimación de capitales en la estatal petrolera. Con el gobierno de Nicolás Maduro la comisión de estos delitos se ha profundizado. Por eso, por su puesto sin exculpar a nadie, todo parece indicar que se trata de un pase de factura de un grupo político a otro.
La pregunta que se hace el venezolano común es por qué se inician estos procedimientos casi exclusivamente en esa empresa y no se realizan investigaciones sobre corrupción, legitimación de capitales y otros delitos en casos como: el Plan Bolívar 2000, el caso del maletín que se introdujo en Buenos Aires con dinero proveniente de PDVSA, las denuncias contra la propia familia Chávez por corrupción, el caso Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en el cual uno de los principales ministros del gobierno para ese momento declaró que se habían perdido US$ 25 mil millones, el caso de la Banca Privada de Andorra, el caso Odebrecht… por solo mencionar algunos.
– Desde el punto de vista normativo, ¿cómo se pueden evaluar los avances en la lucha ALD/CFT en Venezuela?
Desde el punto normativo, Venezuela se ha adaptado a las Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros grupos de trabajo internacional que se ocupan de la prevención de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, por el hecho que nuestro país se ha convertido en el centro de distribución de drogas más importante del mundo, el hecho de estar incluido dentro de los diez países más corruptos según Transparencia Internacional, por el hecho de que funcionarios civiles y militares hayan sido acusados e incluidos en listas de personas sancionadas por corrupción y otros delitos por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pensamos que en la próxima evaluación que se le haga a nuestro país el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará que nos vuelvan a incluir en la Lista gris de ese grupo, que sin duda trae consecuencias graves para toda la población venezolana, porque en definitiva todos sufrimos las consecuencias de estar en esa lista.
– ¿El control de cambio vigente en Venezuela sigue siendo vulnerable a operaciones de LD/FT?
Normalmente todo tipo de control económico acarrea corrupción y más en un país en donde este delito es cometido a niveles exorbitantes. Por lo tanto, ese dinero proveniente de la corrupción tiene que ser legitimado y una de las formas de hacerlo es utilizando el control de cambio a través del mercado paralelo, buscando depositarlo en los sitios más recónditos del mundo a través de operaciones de ingeniería financiera u otros subterfugios para darle a ese dinero apariencia de legalidad. Mientras existan estos niveles de corrupción, exista el control de cambio y el mercado paralelo, tenemos que tener la seguridad que el mismo será altamente utilizado para legitimar capitales.
– ¿Cuáles son los efectos de las sanciones económicas impuestas por EE.UU., Canadá y recientemente la Unión Europea contra funcionarios venezolanos implicados en corrupción y violación de derechos humanos?
Los efectos fundamentales de las sanciones no solo económicas, sino también de otra índole tales como la prohibición de entrada de los sancionados a esos países, buscan hacer entender a estas personas que deben restituir el orden constitucional y las leyes en Venezuela. Hoy en día no se puede permitir que funcionarios que pretenden ser todopoderosos violen las leyes nacionales y convenciones internacionales tan importantes, suscritos y ratificados por nuestro país, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estamos convencidos que de continuar esta conducta dictatorial, delincuente y arbitraria las sanciones se extenderán. Esperemos que las mismas se mantengan siendo de carácter personal y no se apliquen en forma desmedida y generalizada porque esto afectaría a todo un pueblo inocente.
– Todos los indicadores mundiales registran a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos ALD/CFT cuál es la respuesta de la banca privada?
Seguramente los innumerables tentáculos de la corrupción han penetrado, también, de alguna manera a cierto sector o personas de la banca privada y otros sectores del país. Sin embargo, nos constan los esfuerzos que hacen las juntas directivas, los gerentes, los Oficiales de Cumplimiento y las gerencias de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del sistema financiero nacional en cumplir los estándares internacionales y el cuerpo legislativo nacional que rige la materia.
– Se puede hablar de criterios de Debida Diligencia del Cliente y Prevención de la Legitimación de Capitales en la banca pública?
No tenemos por qué dudar que de manera formal la banca pública cumpla con la normativa en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin embargo, por la enorme corrupción que existe en el sector público, no podemos afirmar de manera rotunda que la banca pública no sea utilizada para legitimar capitales.
(*) —Gonzalo Gerbasi es Coordinador Académico del Programa de Estudios Avanzados en Prevención de Legitimación de Capitales. (Universidad Católica Andrés Bello – Caracas). Autor del Libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales editado por la UCAB. Coordinador del estudio «El Mercado de Capitales en Venezuela». Autor del libro El Tratamiento de la Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo en la Legislación Venezolana. Profesor de Derecho Bancario y Bursátil en el postgrado de Derecho Corporativo UNIMET. Profesor del curso Nociones Básicas de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la UNIMET.
Jorge Rodríguez, Ministro de Información realizó un video para explicar que era el PETRO y porque era virtual, mencionando que las razones por el PETRO eran las de lograr independencia frente a instituciones y centros de arbitraje internacionales que administran las transacciones para vender y adquirir títulos en el mercado internacional.
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Para ilustrar ese ímpetu de independencia referida mencionó sin entrar en detalles los problemas generados en la congelación de pagos de intereses y capital de deuda de PDVSA y República de Venezuela hace tres semanas.
El argumento expuesto por Rodríguez, de dependencia de bancos internacionales, instituciones de arbitraje y liquidación, entre otros, que impiden a Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones, así como, sus necesidades financieras, amén de otras actividades correlativas a la compra y venta de obligaciones de carácter público, se apartaba de la ortodoxia de criptomoneda, dado que el Petro sería una criptomoneda pública, centralizada, y que describimos como una moneda virtual y por ello desmaterializada pegada al dólar, en virtud que el respaldo en el petróleo, oro diamante, son commodities denominados en dólares.
Para ello, la tecnología de los blockchain estaría en el núcleo de la operación con el Petro, llevar electrónica e independiente cada una de las actividades típicas del libro mayor, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo ejecutado en anónimo, descentralizado con acreedores y deudores, pero contrario a lo que promueve la tecnología de criptomonedas que son monedas privadas sin un ejecutor o administrador central, el Petro sería una moneda pública desmaterializada, es el único camino legal que le queda. Esa tecnología sería utilizada también para administrar el mercado cambiario, y cualquier operación en divisas que pueda ser iniciada en Petros.
Aunque Rodríguez no expuso detalles, su exposición dejaba cierto tufillo de seguir administrando activos públicos esta vez de manera sistemática y privada en la práctica. Pero, todos sabemos cómo se administran activos, materializados y no desmaterializados, títulos de deuda y activos propios, operando como objetivo de un banco central de un país normal, pero jamás no Venezuela. Somos un país, donde la administración pública está servida para actos delictivos organizados para y con enriquecimiento público basados en la administración de fondos públicos generados en los impuestos y en aquellas -cada vez menos-, actividades económicas rentables de empresas estatales, de las cuales ya no hay una sola que gane dinero.
Como no dio detalles, creo pertinente hacerlo, dado que el ministro no nos contó el cuento completo. Así, me gustaría hacer una proyección del Petro, virtual, ‘críptico’, ahora con el discurso de un Ministro, de primera mano, ver el objetivo del Ministro de inducir al auditorio a pensar que había buena innovación en la administración pública; sin embargo, no es difícil extraer de su presentación que el Gobierno mantendría la información alrededor del Petro, lejos de la opinión pública, pese a que el Petro no es una criptomoneda privada típica, sino pública, de conocimiento público y en el cliché de moda, todos seríamos dueños como lo somos del bolívar, también del Petro.
La explicación que el ministro Rodríguez repartió en video acerca del PETRO como moneda virtual, según sus palabras, revela y hace público, aunque sin detalles, un reclamo a Euroclear por congelamiento de fondos dirigidos al pago y la deuda. EL reclamo es curioso, porque se sabe que, en realidad, esos bonos no poseían partida de nacimiento; es decir, sin muescas del mercado de capitales, del horno a la boca no habían sido registrados en Euroclear donde está registrada toda la deuda venezolana.
Esa fue la razón de fondo por la cual no se pudo cancelar pagos de la deuda -intereses y capital- de PDVSA y la República a tenedores de sus bonos. El gobierno y PDVSA habían dado muchos de esos bonos -títulos de deuda- como pago a servicios e importaciones deuda con los cuales se habían “pagado” bienes y servicios, e intereses y capital, a acreedores del Estado
Por otro lado, se conoce, filtrado en los mercados que el congelamiento es generado por el pago con bonos no registrados, fenómeno que llevó a PDVSA y la República a un default, esos bonos habían previamente cancelado pasivos no financieros y también financieros de deuda de PDVSA y la República. Euroclear notificó a bancos y otros clientes que los medios de pagos -bonos- con los cuales PDVSA y República pagaron parte de su deuda arrojaban problemas de legitimación, el origen de esos “fondos” no evidente -bonos no registrados- impedía reconocer la fuente de los fondos.
De esa manera que comprobar la liquidez de esos bonos, con los cuales había destinado el pago de la deuda -en virtud de que esos bonos con los cuales se había o hacia el pago- no aparecían registrados en Euroclear, – toda la deuda de PDVSA y República aparece registrada en Euroclear, ocasionando en consecuencia que esos papeles o fondos fueran congelados por los bancos que hacían el servicio de cobro de esas deudas.
Ese problema nos permite sin mucha dificultad corroborar que una de las razones para la creación en las actuales adversas situación financiera y económica de Venezuela, es hacer pagos anónimos a través de una moneda virtual o encriptada como el PETRO, según se desprende del video del ministro Rodríguez. De esta otra manera, para emitir una moneda virtual encriptada PETRO- sería el único camino para hacer operaciones financieras menos ortodoxas y disponer de un instrumento teóricamente, no auditable, anónimo., y descentralizado que permita mantener privada la identidad de las transacciones y así circunvalar algunas odiosas legislaciones en el mundo aplicada hasta hoy a Venezuela.
Algunas de esas legislaciones y en determinados países, llevamos varios años -hasta la fecha- una bonita cantidad de millones de dolares congelados porque ni PDVSA, ni el Gobierno otros entes públicos, han podido declarar consistemente el origen y en ocasiones el destino de los fondos con los cuales se pagan deudas y capital que se recibe por la colocación de deuda tipo privada que ha sido el último y único recurso de PDVSA para obtener dinero prestado, pero cuya actividad ha sido agotada.
El ministro dice que para evitar en el futuro situaciones similares con pagos de deuda era ventajoso utilizar una moneda encriptada para hacer esos pagos, porque el anonimato y la descentralización hace difícil la regulación de las transacciones en esas monedas encriptadas. Luce interesante que el ministro haga público que su problema financiero -en este caso con Euroclear- es que el Gobierno y PDVSA se deben sacar la fotografía de rigor con dinero legítimo y si con otros instrumentos estos deben estar registrados en el mercado de capitales, es decir, en Euroclear.
La falta de PDVSA de aclarar el origen de esos fondos y bonos impidió el pago de los intereses y el capital de la deuda y rajo en consecuencia su congelamiento y de inmediato la apertura de una investigación para determinar el origen registro y otros de los bonos dados en pago de sus deudas y otras acreencias en el mercado de capitales.
Nos preguntamos si con una moneda encriptada el Gobierno cree que podría pasar agachado y pagar y cobrar sin que sea transparente el origen y destino de fondos es realmente risible. Diera la impresión de que estamos en frente de especuladores chimbos con los dineros, oro, y deuda de empresas públicas y del propio gobierno. El Petro puede ser una realidad en un Estado Fallido…es la única ruta que le queda…
¿Cuán viable es el petro, la criptomoneda de Venezuela?
Según Nicolás Maduro, ayudará a Venezuela a «vencer el bloqueo financiero».
Maduro anunció la creación de una criptomoneda llamada »petro». .
Aún no ha nacido pero ya tiene nombre: petro, la criptomoneda que, según Nicolás Maduro , ayudará a Venezuela a «vencer el bloqueo financiero».
Además del nombre, el mandatario del país sudamericano apenas dio detalles de cómo será la nueva herramienta con la que espera «avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional», según dijo el domingo pasado en su programa semanal de televisión.
A diferencia de la mayoría de criptomonedas que hay en el mercado (como bitcoin o ether), el petro [se dice que] contará con un respaldo físico: las reservas nacionales de oro, petróleo, gas y diamantes.
La situación económica venezolana, que ya de por sí no era buena, se ha complicado en los últimos meses. Agencias de calificación como Standard & Poor’s y Fitch declararon en noviembre al país en un «default selectivo», después de que no pudiera cumplir con ciertos pagos. Y el gobierno de Estados Unidos le impuso sanciones financieras que dificultan aún más las transacciones con el extranjero.
Y a esto se suma que el país cerrará el año con una inflación del 652% y una reducción del PIB del 12%, según los últimos cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Es una criptomoneda la respuesta a todos estos problemas?
Su gobierno ha recibido sanciones económicas por parte de Estados Unidos. .
BBC Mundo habló con el historiador económico Garrick Hileman, del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, y con el profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE Jesús Palau, para ver qué impacto podría tener el petro en la crisis venezolana.
Viabilidad
Los aspectos técnicos, en un principio, no deberían ser un obstáculo. «Puedes conectarte a internet y crear tu propia criptomoneda en 20 minutos copiando y pegando código de software», explica Garrick Hileman.
Lo importante, como asegura Jesús Palau, es que alguien más le dé valor como moneda de cambio y se atreva a utilizarla.
Los dos expertos insisten en que es difícil hacer un análisis con la poca información que se ha dado a conocer sobre el petro. Pero, ateniéndose a lo revelado por Maduro , ambos avanzaron valoraciones opuestas.
Para Palau, la propuesta no suena muy prometedora: «Una moneda depende de la calidad del país, no importa que sea electrónica o no, y Venezuela no está en una situación muy buena».
El FMI estima que el país cerrará el año con una inflación del 652%. .
Palau se mostró escéptico respecto a las garantías ofrecidas por el gobierno: «Teóricamente, (el petro) estaría respaldado por la materias primas de Venezuela . Pero yo creo que esa materia prima ya está a disposición de otros (acreedores del Estado)».
«La única manera de que alguien le dé dinero a Venezuela, dada su situación económica actual, sería dar un tratamiento privilegiado… Convencer a alguien de que los únicos que cobrarán en oro o petróleo serán quienes tengan esta criptomoneda».
Hileman, sin embargo, cree que el petro es viable: «Si se arma adecuadamente, es algo que puede funcionar e incluso solucionar algunos de los problemas de Venezuela, como darle una moneda fiable».
Para el investigador de Cambridge, el Estado debe priorizar la «honestidad y transparencia» para sacar adelante un proyecto como este.
«¿Dónde se guardarán estos activos (el petróleo, el gas, el oro y los diamantes)? ¿Quién los custodiará? ¿Estarán en Nueva York ? ¿En Londres ?».
En su opinión, Venezuela debería designar un custodio independiente que garantice que, en caso de impago, estas materias primas lleguen a manos de los acreedores. «Es un término medio, considerando la situación actual. Parece ser un paso en la dirección correcta porque su moneda está en caída libre por la inflación y una política monetaria deficiente».
El gobierno quiere respaldar la nueva criptomoneda con sus reservas de petróleo, oro, diamantes y gas. .
Ventajas
Contar con una criptomoneda aportaría ciertos beneficios.
«Tener una criptomoneda no es ninguna cosa especial. Tal vez lo único especial que tenga es que puede ayudar a burlar de alguna manera el bloqueo económico de Estados Unidos», admite Palau.
Entre las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump se incluye la prohibición de realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno sudamericano y su compañía petrolera estatal (PDVSA).
Esta empresa es la principal fuente de ingresos del Estado, por lo que superar estar restricciones se encontraría entre sus prioridades.
Ambos expertos creen que el petro podría ayudar a conseguir este objetivo, siempre que los socios de Venezuela accedan a utilizarla.
El bolívar, la moneda venezolana, continúa devaluándose. .
Otra ventaja es que este nuevo mecanismo podría atraer nuevos inversores internacionales entre los entusiastas de las criptomonedas en un momento en que la credibilidad del país está bajo mínimos.
«Ha habido mucho entusiasmo por las criptomonedas en los últimos meses en particular y esta es una forma de capitalizarlo», asegura Hileman, que cree que al gobierno también le puede interesar que el petro circule dentro de sus fronteras.
«Creo que esto está diseñado también para atraer al público nacional, cuyo interés en el bitcoin y otras criptomonedas ha crecido mucho… Tal vez si algunos venezolanos se enteran de que el país sacará pronto su propia criptomoneda, dejarán de usar el bitcoin», explica.
Por último, Palau apunta que el petro podría ser «una manera disimulada de hacer default en los mercados normales», como los bonos soberanos, pero dejando a la vez la entrada abierta a «inversores nuevos que crean que no les harán un default».
Desventajas
Venezuela no es el primer país que se plantea un proyecto como este. Estados como Rusia , Estonia y Dubái anunciaron este año su intención de poner en marcha monedas digitales.
La diferencia es que, mientras estos buscan darse un aire de modernidad, Venezuela intenta encontrar una salida a una crisis inédita. Por eso es el único que ha ofrecido respaldar la divisa con un activo.
Una criptomoneda nacional podría ocasionar una crisis bancaria. .
«Hay muchas preguntas por responder aún y muchas barreras. No me sorprendería que alguno de estos anuncios no lleguen a concretarse por todos los obstáculos que hay para que los bancos centrales hagan criptomonedas», asegura Hileman.
El más grande de estos consiste en implementar la criptomoneda sin que esta provoque una crisis bancaria.
En la actualidad, sólo los bancos trabajan de forma directa con el banco central de cada país, que hace el papel de regulador del sector dentro de sus fronteras pero que no ofrece servicios directos a los ciudadanos.
«Si los bancos centrales les dan a las personas particulares el mismo servicio que ofrecen los bancos comerciales… en momentos de pánico la gente preferirá sacar su dinero del banco comercial y ponerlo en el central (a través de la criptomoneda estatal), que es una opción que ahora mismo no existe», explica el investigador.
Al ser los custodios de las reservas de la nación y la autoridad monetaria, tener los depósitos en los bancos centrales resultaría mucho más seguro.
Otros gobiernos como el de Rusia y Dubái también han anunciado monedas digitales. .
«Los bancos comerciales se quedarían sin dinero, colapsarían y se llevarían la economía con ellos», advirtió.
Otra barrera estaría en el uso que se dé al petro, ya que uno de los principales atractivos de las criptomonedas es su anonimato: se pueden realizar transacciones sin revelar quiénes participan en ellas.
Esto ha hecho que se vuelvan muy populares entre quienes cometen actos ilícitos.
«¿Cómo verían los venezolanos que su Estado respalde una divisa que se utilice para cometer crímenes?», plantea Hileman.
Maduro anuncia la creación de una criptomoneda para “vencer el bloqueo financiero”
El presidente de Venezuela dice que la divisa estará respaldada en reservas de «oro, petróleo, gas y diamante».
Por Maolis Castro.
Nicolás Maduro. .
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha anunciado este domingo la creación de una criptomoneda, bautizada como El Petro, para hacer transacciones financieras en el exterior y combatir el supuesto “bloqueo” económico contra el país sudamericano.
El mandatario ha detallado que la nueva moneda digital estará respaldada por las reservas de petróleo, minerales y diamantes de Venezuela. “El Petro se va a llamar. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, dijo durante su programa dominical de televisión y radio.
Manuel Quevedo, el nuevo presidente de la estatal petrolera Pdvsa y ministro de Petróleo, ha sido comisionado para coordinar el equipo que creará la criptomoneda en Venezuela. Maduro ha ordenado que la creación, además, del Observatorio de Blockchain (cadena de bloques) en el país como una “base institucional, política y jurídica” que contribuya en el lanzamiento de El Petro.
El jefe de Estado ha atribuido la profundización de la crisis venezolana a las sanciones financieras impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá contra altos jerarcas del chavismo, una “guerra económica” de empresarios y opositores y a antiguos gerentes de la estatal petrolera Pdvsa recientemente acusados de corrupción. La compañía fue declarada hace tres semanas en suspensión de pagos por las agencias Fitch y Moody’s, mientras la producción petrolera ha caído hasta niveles registrados a finales de los ochenta.
El control de la industria energética, que atraviesa una profunda crisis sistémica, ha pasado a los militares fieles al régimen después de las detenciones de gerentes de Pdvsa, entre ellos sus expresidentes y exministros de Petróleo Eulogio del Pino y Nelson Martínez, y de otros altos cargos de Citgo, la filial de la estatal petrolera en Estados Unidos, ocurridas hace unos días. “Hay bandidos de siete suelas que terminan como protegidos del Gobierno de Estados Unidos. Eso sí algunos se protegen y dicen que son chavistas”, aseguró Maduro.
La ola de arrestos se ha dirigido a aliados de Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y expresidente de Pdvsa durante el mandato de Hugo Chávez. Su primo, Diego Salazar Carreño, ha sido apresado el pasado viernes por estar presuntamente involucrado en la trama de corrupción de la banca de Andorra.
Maduro ha adelantado que se han hallado obras de artes, valoradas en más de 800.000 euros, y otras propiedades millonarias en la vivienda allanada Salazar en Caracas. “He dicho (al vicepresidente Tareck) El Aissami que se proceda en la entrega de estos recursos. Algunas de estas obras irán a galerías para el pueblo lo tenga, otras se destinarán a recuperar los recursos… Esa plata (dinero) es del pueblo. ¡Ladrones, ladrones! Se le tienen que quitar todos los bienes, todos”, agregó.
El gobierno de Venezuela ha anunciado la evaluación de contratos firmados por la exdirectiva de la empresa petrolera con unas 272 compañías.
Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional, y otros altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se han convertido en los nuevos zares del crudo venezolano. “Aquí no van a venir más contratos avalados por junta directiva para seguir saqueando, como lo han hecho en algunas instancias, la industria petrolera que es del pueblo”, advirtió el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa.
