¿Qué es la ley FATCA?

marzo 21, 2015

¿Qué es la ley FATCA y debido a qué surge?

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Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuándo entró en vigencia FATCA?
A partir del 1ero de julio de 2014, se dio inicio a la aplicación de políticas y procedimientos para evaluar a los clientes nuevos y proceder a su debida clasificación según FATCA. Para clientes persona natural esta clasificación puede ser de US person o No US person. Para clientes persona jurídica es: US person, NFFE con dueños sustanciales que son US person, NFEE sin dueños sustanciales que son US person. Para las entidades financieras, de acuerdo a FATCA, la clasificación es de FFI participante, FFI no participante.
2. ¿Qué es una US Person (Persona de EEUU)?
Una US person es un cliente que cumple con al menos algunas de las siguientes características:

  1. Mantiene doble nacionalidad (americana y otra).
  2. Ciudadanos americanos aun cuando no residan en EE.UU.
  3. Personas natural con pasaporte americano.
  4. Personas nacidas en EE.UU., salvo quepuedan sustentar que han renunciado a la nacionalidad americana.
  5. Residentes permanentes en EE.UU. (i.e. posee una “green card”), o
  6. Personas que cumplan con la prueba de presencia sustancial. Un extranjero que haya permanecido al menos 183 días teniendo en cuenta – todos los días (al menos 31) en el año en curso, 1/3 de días en el año inmediatamente anterior y 1/6 de días en el segundo año inmediatamente anterior.
  7. Empresas o personas jurídicas incorporadas en EEUU
3. Si usted no es una persona estadounidense ¿Cómo le afectará FATCA?
Para aquellos individuos que no son personas estadounidenses, FATCA no tendrá ningún impacto.
Si va a abrir una nueva cuenta o CDT o tienen estos productos existentes, y no hay ningún indicio que sea una persona estadounidense, no se le pedirá ninguna información adicional ni tendrá que firmar ninguna forma para FATCA.
4. ¿FATCA, aplica únicamente a cuentas de ahorros o CDT personales?
FATCA no aplica sólo a cuentas de ahorros o CDT de personanatural. Aplica a todos los productos pasivos independiente el tipo de cliente (persona natural o jurídica).
5. ¿Cómo se tratan las cuentas conjuntas o mancomunadas bajo FATCA?
Por el tipo de registro FATCA realizado por la compañía, no sería posible constituir el producto si el titular, apoderado, firmante o cotitular de cuentas de ahorros o CDT son catalogados como US person. La regulación FATCA requiere tratar a cada uno de los relacionados con el producto como si fueran el beneficiario total del dinero.

Más información: FACTA Impact to foreign Trust and Investment entities_Spanish

 

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El creador de ‘The Walking Dead’ habla del significado de los zombis

marzo 20, 2015

El creador de ‘The Walking Dead’ habla del significado de los zombis

Robert Kirkman, durante su aparición en la conferencia South by Southwest. x

Robert Kirman es un hombre ocupado por estos días. El creador de “The Walking Dead” aún está escribiendo su cómic (el número 138 fue lanzado hace poco), ya está trabajando en la sexta temporada del gran éxito televisivo, supervisa todo desde cómics nuevos a videojuegos a programas de TV a películas en su productora Skybound Entertainment, y recorre el circuito de conferencias de comics y medios en Estados Unidos. Recientemente realizó varias apariciones en South by Southwest, en Austin, Texas, Estados Unidos.

En público, e incluso en privado por lo poco que vimos, Kirkman da la impresión de tener un bajo perfil: alguien que creció adorándo los videojuegos y los cómics, que trabajó en una tienda de cómics en su ciudad natal de Cynthiana, Kentucky, y que de algún modo terminó en su situación actual.

“Si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer”, dijo sobre el escenario en un evento. Pero al conversar con este hombre de 36 años, casado y con dos hijos, lo que se aprecia detrás de esa imagen de vago es un artista y empresario apasionado que combina ambos roles desde que él mismo comenzó a publicar su primer cómic “Battle Pope”, y quien llegó a donde está al poner tanto ahínco en tener éxito como lo hacen sus personajes para escapar de los caníbales muertos.

Robert Kirman si yo lo puedo hacer.

Moderé un panel con Kirkman recientemente, y conversamos a solas unos minutos antes.

WSJ: ¿Por qué son tan populares las historias sobre zombis en estos momentos?

Kirkman: Los zombis tratan inherentemente de personas. El vampiro u hombre lobo promedio son monstruos supernaturales con los que la gente no se puede identificar. Pero las historias de zombis tratan de problemas humanos, con lo que cualquiera se puede identificar. Y también creo que los zombis son una encarnación de la muerte, que es un temor que tenemos todos.

La situación mundial actual y lo que aparece en las noticias le generan a la gente una sensación abrumadora de temor por sus vidas cotidianas. Quiere decir que “Walking Dead” puede ser una forma de sentarse y experimentar esos sentimientos de temor de forma manejable.

WSJ: ¿Qué nos puede decir de la nueva serie?

Kirkman: El título aún no ha sido revelado, el desarrollo va muy bien, el piloto ya se filmó, estamos preparándonos para comenzar a filmar más episodios, así que todo marcha sobre rieles. Estamos jugando un poco con la cronología. Nuestra serie comenzará en un momento previo al que comenzó [The Walking Dead]. Definitivamente no es una precuela porque esta serie no terminará en el momento en que empezó la otra. Nos adentraremos en los zombis y veremos cómo cae la civilización y los problemas que tiene la gente por eso en tiempo real, en lugar de que alguien se despierte de un coma y que ya esté sucediendo.

Así que podemos tratar muchos temas que nos habíamos saltado, hay muchos espacios en el desarrollo de los personajes que realmente no tuvimos la oportunidad de explorar en la otra serie y podremos hacerlo en este. Son personajes nuevos, en una región nueva. Es en el mundo de “The Walking Dead” y hay muchos elementos familiares pero a la vez vamos a contar nuestras historias, así que será muy distinto a lo que se prevé.

WSJ: ¿Por qué hacer una serie que se desprende de la original?

Kirkman: Desde el primer día, escuchamos muchas preguntas al estilo de ‘qué está pasando aquí o alla’, debido a que la serie (original) estaba tan centrada en una región que reconocemos que hay una gran oportunidad de abrir este mundo y sumarle a la experiencia general de ver “The Walking Dead”.

Para mí, es un desafío. Creé “The Walking Dead” cuando tenía 23 o 24 años. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Creo que tenía 34 o 35 cuando comencé a trabajar en esto (la segunda serie). ¿Qué puede aportar el nuevo y mayor yo que pueda superar lo que hizo esa versión joven de mí mismo?

WSJ: ¿Hasta dónde ha planeado sus próximos pasos?

Kirkman: En cuanto al cómic “Walking Dead”, está la situación del cómic ahora, donde lo estoy escribiendo, y está el lugar hacia dónde va el cómic, sobre lo que sé una tremenda cantidad de información, años de historias, que sólo yo conozco.

En cuando a mi carrera, la forma en que siempre operé fue ver qué era posible y qué era probable, y apuntar a lo que es marginalmente posible pero más que probable que no suceda. Así que siempre me esfuerzo por conseguir cosas que si las dijera en voz alta la gente diría que estoy loco. Pero al apuntar a la luna posiblemente podría terminar en la cima de una montaña y eso no está mal. Siento que intentarlo es la parte divertida.

WSJ: ¿Daryl amaba a Beth?

Kirkman: No, Daryl amaba a Beth tanto como a Sophia. No había una relación romántica ahí, en mi opinión. Creo que había camaradería, una amistad, entendimiento, pero no había un gran romance que no se concretó porque ella murió.

Ella era muy joven. Quizás él se enamoró de ella de la forma en que alguien puede convertirse en un padre o hermano mayor sustituto. Tenían una conexión tremenda, pero no todo tiene que ser una relación romántica.

Fuente: The Wall Street Journal, 17/03/15.

 

 

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Investigarán las 123 empresas de Báez en Nevada

marzo 20, 2015

EE.UU.: Un juez pide investigar las 123 empresas de Báez

Por Ana Baron.

El magistrado de Nevada que lleva la causa de los fondos buitre cree que se armaron en un estudio panameño.

Al darles luz verde para  que puedan citar a declarar en Estados Unidos a los ejecutivos del estudio jurídico panameño Mossak y Fonseca, el juez de Nevada Cam Ferenbach les dio a los fondos buitres una gran oportunidad para descubrir las empresas que utilizó Lázaro Báez para armar la ruta del dinero K. Estas firmas fueron armadas por el estudio de abogados panameño.

NML, el fondo buitre que esta llevando adelante el litigio contra las 123 empresas adjudicadas a los empresario Lázaro Báez y a Cristóbal López en Las Vegas, está convencido que el esquema de lavado de dinero de la corrupción K en la Argentina fue ideado y concebido en las oficinas de Mossak y Fonseca. Y la prueba mas objetiva que tiene es que la encargada de registras a las 123 empresas en Nevada, Patricia Amunategui, declaró que ella  recibió instrucciones de Mossak  y Fonseca. Dijo que es por eso que ella no tiene ninguna información sobre sus propietarios ni sobre los fondos que habrían circulado por ellas.

Mossak y Fonseca es famoso en el mundo entero por especializarse en crear compañías fantasmas ya sea para facilitar la evasión de regulaciones y el pago de impuestos o para lavar dinero. Creado en 1977 por Jurgen Mossak y Ramon Fonseca este estudio tuvo entre sus clientes a dictadores como Robert Mugabe, Muammar el Kadhafi y Bashar al Assad. Ahora los fondos buitres creen que los Kirchner también son clientes de Mossak y Fonseca, a través de los empresarios K,  Lázaro Báez y Cristóbal López.

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NML ya le envió a Mossak y Fonseca una citación para que se presente a declarar. Fue sin éxito. Pero ahora el juez  Ferenbach lo ha autorizado a que envíen la citación a través de Patricia Amunategui ya que determinó que su empresa MF Nevada es el alter ego de Mossak y Fonseca. Es decir, que ambas empresas son “uno y lo mismo”. Y por lo tanto los ejecutivos pueden ser citados a declarar en Estados Unidos. Si Mossak y Fonseca no responde a la citación será declarada en desacato en Estados Unidos.

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En la citación para declarar que enviaron sin éxito, los fondos buitres le pedían a Mossak y Fonseca todos los documentos, correos electrónicos, cuentas bancarias, fondos transferidos relacionados con 253 empresas  (incluyendo las 123 registradas en Nevada), con  23  ciudadanos argentinos incluyendo Lázaro Báez, Cristina Fernández  y Néstor Kirchner, Federico Elaskar y Leonardo Fariña y con 27 empresas y bancos extranjeros como Aldyne de las Islas Seychelles y Helvetic Service Group en Suiza.

la ruta del dinero K 02Esto significa que los fondos buitre quieren investigar a fondo todo lo que Mossak y Fonseca tendrían en Panamá sobre  la ruta del dinero K que todavía no han logrado encontrar en Estados Unidos.

Fuente: Clarín, 19/03/15.

Más información:
Suiza devolvió U$S120 millones por corrupción en caso Petrobras

 

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Suiza devolvió U$S120 millones por corrupción en caso Petrobras

marzo 20, 2015

Suiza devolvió 120 millones de dólares vinculados a corrupción en el caso Petrobras

Suiza devolvió a Brasil 120 millones de dólares vinculados a la red de corrupción que está siendo investigada entre la empresa petrolera estatal Petrobras y compañías constructoras, informó hoy la prensa local.

petrolao 01El diario Folha de Sao Paulo informó que el procurador general de Suiza, Michael Lauber, quien se encuentra en Brasilia, informó sobre la devolución del dinero a su par brasileño, el jefe de los fiscales Rodrigo Janot.

Lauber reportó que existen también 400 millones de dólares en cuentas suizas que fueron congelados para investigar su origen, siempre tratándose del escándalo de Petrobras que hace un año investiga la justicia brasileña.

petrolao 02Dos exdirectivos de Petrobras, corruptos confesos detenidos por la justicia, relataron la existencia de cuentas en Suiza donde recibían coimas por parte de ejecutivos de empresas constructoras a cambio de beneficios en licitaciones de la petrolera.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que Janot y Lauber destacaron la cooperación para investigar casos de lavado de dinero.

petrolao 04«No toleramos el uso del sistema financiero suizo para el lavado de dinero y la corrupción», dijo Lauber, según el comunicado.

Janot destacó que Brasil firmó el primer acuerdo de extradición con Suiza en 1932 y en 2009 Brasil promulgó el Tratado de Cooperación Jurídica en Materia Penal con la Confederación Suiza, celebrado en Berna, en 2004.

Fuente: eleconomista.net, 19/03/15.

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El hijo de Maduro baila bajo una lluvia de dólares

marzo 20, 2015

Polémica por un video del hijo de Maduro bailando bajo una lluvia de dólares

En momentos de una profunda crisis en Venezuela. Las imágenes de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, bailando en una lujosa boda árabe mientras arrojan dólares al aire se viralizó en Youtube y causó indignación entre los venezolanos que enfrentan a diario múltiples problemas sociales y económicos.

Hijo de Nicolás Maduro bailando en medio de lluvia de dólares

Hijo de Nicolás Maduro bailando en medio de lluvia de dólares

La aparición del hijo del presidente Nicolás Maduro en un video bailando bajo una lluvia de dólares generó polémica e indignación entre los venezolanos que enfrentan a diario múltiples problemas sociales y económicos.

venezuela-bandera-mapaEl video difundido por el grupo «VVperiodistas» y desde esta semana en YouTube, muestra a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, bailando en una lujosa boda árabe. Las imágenes que se volvieron virales y tienen ya 600 mil reproducciones, deberá ahora ser retirada en un plazo de 48 horas a pedido de Youtube.

«Para ellos, los árabes, tendrá alguna simbología lanzar el dinero, pero para nosotros, los venezolanos, que estamos en estos momentos viviendo la peor crisis económica y social, es un acto que a todas luces es incompatible con la realidad venezolana«, dijo Johan Perozo, analista político en diálogo con la agencia de noticias Ansa.

Perozo sostuvo que «el acto de lanzar dólares en este momento es una bofetada para todos los que luchan por obtener divisas y no las consiguen sino en el mercado negro».

«Mientras en esa fiesta, que por cierto todo el mundo sabe lo costosas que son en el Hotel Meliá Caracas, derrochan dólares que el sector privado necesita para comprar materia prima, y los venezolanos andan desesperados haciendo interminables filas para comprar alimentos, productos básicos y medicinas«, expresó.

La polémica se desató tanto en las redes sociales como en las calles ante el estricto control cambiario que desde hace años rige en Venezuela y por las críticas constantes que el mandatario venezolano hace contra el gobierno de Estados Unidos. Y sobre todo tras el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama de declarar a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos y sancionar a siete funcionarios de Caracas.

Fuente: Clarín, 20/03/15.

 

 

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Los turbios negocios entre Cristóbal López y Cristina Kirchner

marzo 20, 2015

Los negocios entre Cristóbal López y Cristina Kirchner

Editorial del diario La Nación, 20/03/15.

La Presidenta no debería alquilar propiedades propias a un concesionario del Estado por ser ello incompatible con sus deberes de funcionaria.

Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.

nk-y-cfk-con-testafero-cristobal-lopezDe acuerdo con lo informado por LA NACION el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como «el zar del juego» y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.

CFK y bolsa de dinero

CFK y bolsa de dinero mal habido

Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.

Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.

Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.

ladron 02El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.

A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.

El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.

Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.

Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.

Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.

Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de «mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar». Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.

Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.

Fuente: La Nación, 20/03/15.

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Los precios del petróleo se desploman

marzo 19, 2015

Los precios del petróleo se desploman por máximos históricos de reservas

Una plataforma petrolera en el Mar del Norte. Zuma Press

NUEVA YORK (EFE Dow Jones) — Los precios del petróleo se desploman el jueves mientras los operadores digieren los niveles en máximos históricos de los inventarios de crudo en Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar.

petroleo baja 02El crudo dulce ligero para entrega en abril perdía un 4,1% a US$42,82 por barril en la New York Mercantile Exchange, camino de cerrar en un mínimo de seis años. El Brent cedía un 2,8% a US$54,32 por barril en Londres.

Los precios del petróleo subieron el miércoles, rompiendo una racha de caídas de seis días, gracias al fuerte descenso del dólar después de que la Reserva Federal indicara que no tiene prisa por incrementar las tasas de interés. Sin embargo, el dólar repunta de nuevo el jueves. El comunicado de la Fed abrió la puerta a un alza de las tasas de interés este año, lo que probablemente impulsará el valor del dólar.

El aumento de la oferta de crudo estadounidense también pesa en el mercado petrolero. Aunque las perforaciones se han reducido desde octubre, la producción y los inventarios aún crecen.

Las reservas de petróleo de Estados Unidos se incrementaron más de lo esperado la semana pasada hasta alcanzar los 458,5 millones de barriles, dijo el Departamento de Energía del país. Los inventarios de crudo estadounidense se encuentran en su nivel más elevado de los últimos 80 años, añadió.

Los inventarios en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, repuntaron en 2,9 millones de barriles hasta su cota más alta en la historia, acercándose a la plena capacidad de almacenamiento.

Fuente: The Wall Street Journal, 19/03/15.

Más información: ¿El precio del Petróleo puede caer a U$S 20?

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El fiscal Moldes pide investigar a Cristina Kirchner

marzo 19, 2015

Para Moldes, hay que investigar a Cristina y ahora define la Cámara Federal

LA DENUNCIA POR ENCUBRIMIENTO. El fiscal general mantuvo la apelación para que se reabra la denuncia de Nisman contra la Presidenta. Esa sala ahora debe resolver si le da curso al pedido o si mantiene el fallo de Rafecas.

El fiscal German Moldes ingresa a los Tribunales Federales de Retiro. (Pedro Lázaro Fernández)

El fiscal German Moldes ingresa a los Tribunales Federales de Retiro. (Pedro Lázaro Fernández)

El fiscal Gernán Moldes mantuvo hoy la apelación de Gerardo Pollicita para que se reabra la denuncia de Nisman contra Cristina por preseunto encubrimiento a iraníes por el atentado a la AMIA.

El fiscal general y las defensas de los acusados presentaron hoy sus escritos ante la Cámara Federal en la causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández.

Tras las presentaciones de las partes, los integrantes de la Sala I de la Cámara, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, tendrán cinco días hábiles para resolver si confirman el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman o hacen lugar a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita y ordenan investigar el caso.

La Cámara dispuso una audiencia para hoy pero las partes desistieron que sea oral y optaron por presentar escritos para sostener sus argumentos.

Moldes fue confirmado ayer para actuar como fiscal en el caso, luego de que la Cámara rechazó las recusaciones presentadas por las defensas del diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque y del presunto espía inorgánico de la SIDE Allan Bogado, también acusados.

Moldes fue confirmado el martes para actuar como fiscal en el caso, luego de que la Cámara rechazó las recusaciones presentadas por las defensas de otros acusados por Nisman: el diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque y el presunto espía Allan Bogado, también acusados.

También figuraban en la denuncia el canciller Héctor Timerman, el líder de Quebracho, Fernando Esteche; el ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia y el intermediario argentino con Irán Jorge «Yussuf» Khalil, todos los cuales designaron abogados.  Además, figura el ex secretario de Tierras y Hábitat Social, el ex piquetero Luis D’Elía.

Nisman denunció que los acusados intentaron encubrir a los imputados del atentado a la AMIA mediante la sanción del memorándum de entendimiento con Irán, lo que surgía de una serie de escuchas telefónicas. [Luego de hacer la denuncia apareció muerto violentamente]

El juez Rafecas desestimó la denuncia al entender que lo presentado por Nisman no constituía un delito y que todo podría haber quedado en un intento de encubrimiento.

cfk iranEn tanto, el fiscal Pollicita había imputado a los acusados para iniciar una investigación y apeló el fallo de Rafecas para que la causa sea reabierta y se hagan las medidas de prueba que había solicitado.

El viceministro de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, cuestionó ayer al fiscal Moldes: «La postura de Moldes es una barbaridad, tendría que ser un fiscal imparcial y no lo es», se quejó el funcionario por la radio estatal Nacional Rock.

Álvarez recordó que Moldes «fue apartado de la causa AMIA, no puede intervenir» y aseguró que «tiene vínculos manifiestos con imputados de la causa AMIA».

También alertó sobre la «enemistad manifiesta que expresa (Moldes) contra el Gobierno» y la denuncia penal que presentó contra la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, que fue desestimada por «inexistencia de delito».

Fuente: Clarín, 19/03/15.

 

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La difícil situación del BCRA

marzo 19, 2015

Auditado por sus normas, el Banco Central estaría quebrado

Por Agustín Monteverde.

bcra-isologoDistorsiones de precios, crisis energética, atraso cambiario y deuda dolarizada son algunas perlas del collar explosivo que el kirchnerismo legará a la próxima administración. Por su rol clave y potencial de daño, el Banco Central ocupa un lugar de privilegio en ese entramado de bombas de relojería.

Por un lado, está la pérdida de reservas internacionales, no reflejada por la fraguada contabilidad oficial. Así como desde 2008 denunciamos el fraude en los índices oficiales de crecimiento, cuando nadie se atrevía a contradecirlos, ese mismo año alertamos que las reservas efectivas eran inferiores a las divulgadas por el BCRA.

Ese saldo bruto incorpora una serie de partidas que, por ser deuda de corto plazo, no están a libre disposición del Central.

Nuestra alerta fue recogida por bancos internacionales y por LA NACION. El BCRA -durante la gestión de Martín Redrado- nos intimó a callarnos. Con el tiempo, el maquillaje devino en flagrante simulación y el universo profesional adoptó nuestra posición. Hoy las reservas efectivas son, en el mejor de los casos, un tercio de las informadas.

Otra cuestión es el hundimiento patrimonial que sufrió el Banco Central. Si se tratase de una institución controlada por su propia Superintendencia de Entidades, se habría dispuesto hace rato su liquidación.

Su pasivo excede largamente el valor de los activos realizables. Está quebrado y no ha sido de súbito. En una columna en LA NACION («El riesgo del vaciamiento«), el 14 de enero de 2010, advertimos expresamente sobre el proceso que se había iniciado.

Ahora, dos tercios de los activos son deuda del Tesoro: la mayor parte son pagarés a diez años, no negociables; el resto son «adelantos» a un año. El deudor es un manifiesto insolvente -su gasto anual es 26% más alto que sus ingresos- y sus proyecciones de caja no contemplan la devolución de esos fondos. Descontar ese incobrable arroja un rojo patrimonial de $ 609.000 millones.

Un tercer detonante reside en el pasivo contraído por el BCRA para esterilizar parte de la emisión monetaria que impone el crecimiento feroz del déficit fiscal. Suma $ 285.000 millones y sus intereses anuales superan los $ 85.000 millones, 20% más que los que erogó el Tesoro por la deuda soberana en 2014.

Consecuencias directas

El insuficiente nivel de reservas y una base monetaria que no para de crecer (para financiar, a su vez, un gasto desbocado) indican que el Banco Central carece de poder de fuego para controlar una corrida en valores siquiera similares a los del mercado marginal, con el consiguiente riesgo para el sistema bancario. En lo inmediato, la falta de reservas acarrea recesión y desabastecimiento. Por otro lado, la creciente masa de pasivos financieros nos está empujando nuevamente al abismo del déficit cuasi fiscal. En la medida en que esta deuda crezca con relación a la base monetaria, los acreedores reclamarán mayor tasa de interés para mantener sus colocaciones.

Los intereses hacen crecer la deuda aunque no se esterilice un solo peso. Y atender toda necesidad de liquidez del sistema bancario -principal acreedor- obligaría a monetizarla. La base monetaria comenzaría entonces a expandirse en forma autónoma, más allá de lo que ocurra con el déficit fiscal.

Una vez ingresados en esa fase, nos encontraríamos a las puertas de un nuevo round hiperinflacionario. En una etapa avanzada, la normalización del sistema bancario podría requerir una reestructuración de los depósitos -estilo plan Bonex-, ante la imposibilidad de devolver a las entidades lo que le prestaron al BCRA.

Párrafo aparte merece la defraudación -así la consideramos- que viene efectuándose con las pretendidas «ganancias» del BCRA, argucia enderezada a eludir los márgenes legales de asistencia al Gobierno.

El Banco Central es la única entidad en el mundo que distribuye ganancias por incumplir su misión. El grueso de ellas surge de revaluar activos en moneda extranjera por la pérdida de valor del peso, que es misión del BCRA evitar.

CFK vaciamiento del BCRAPero el desquicio no acaba ahí. Como tal «ganancia» es sólo de capital, para realizarla habría que vender el banco. Para sortear ese obstáculo, el Banco Central recurre a un truco adicional: emite los pesos correspondientes, violando el espíritu del régimen monetario consagrado por la ley. Esa emisión provocará una nueva desvalorización del peso que, a su vez, proveerá la posibilidad de una nueva distribución de «ganancias». Así, ad infinitum.

La creatividad no se agota aquí. También contabiliza «ganancias» por la revaluación de las letras a 10 años del Tesoro, contrapartida de las reservas que éste tomó y gastó.

Esto quiere decir que el Banco Central gira al Tesoro «utilidades» que nunca percibió y que es el Tesoro quien adeuda abonarlas. En la contabilidad K, las pérdidas del Tesoro (intereses y ajustes devengados por deuda) se transforman por arte de magia en «ganancias» percibidas. Sí, leyó bien.

Son los lujos de gastar sin medida, tomar préstamos y disfrutar de la máquina de hacer dinero. Aunque confundir billetes y deuda con riqueza nos deje pobres, sin crédito ni moneda.

-El autor es economista.

Fuente: La Nación, 19/03/15.

Más información: Vaciamiento legalizado

 

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Caminó desde Tucumán hasta Luján a los 91 años

marzo 19, 2015

La increíble historia de Emma Moroncini: caminó desde Tucumán hasta la Basílica de Luján a los 91 años

Salió el 27 de diciembre y peregrinó por los jóvenes y por la paz; quiere conocer al Papa.

Cientos de personas se acercaron a saludar a Emma durante su peregrinación.  Foto:  Facebook: Emma, la abuela preregrina

Emma Moroncini caminó desde la provincia de Tucumán hasta la Basílica de Luján para pedir por los jóvenes y por la paz. Pero eso no es todo, porque su peregrinación, que comenzó el 27 de diciembre y finalizó esta mañana, tuvo lugar a los 91 años. Sí, leyó bien. Noventa y uno.

Según publica el diario La Gaceta de Tucumán, Emma salió desde la capital provincial sola, empujando un pequeño carro con algunas pertenencias. Tenía un único objetivo. Llevarle un pedido por los jóvenes y la paz mundial a la Virgen.

emma abuela pereginaLa página de Facebook «Emma, la abuela peregrina», relató los pases de esta mujer, que hoy será recibida por el Padre Blanchoud, quien realizará una misa en su nombre. Emma, además, ya anticipó que le gustaría conocer al Papa Francisco.

Durante los más de 1200 kilómetros caminados por Emma, fueron varios los contratiempos. El último fue una descompensación que la abuela sufrió a la altura de Los Robles, ya en la provincia de Buenos Aires.

La anciana se cayó y tuvo lesiones en la cara y en una de sus manos, pero eso no la detuvo. Se recuperó en pocas horas y siguió su camino. Esta mañana fue ovacionada en la entrara a la Basílica.

Fuente: La Nación, 19/03/15.

 

 

 

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