El Mercado del arte y el Lavado de Dinero

mayo 15, 2015

Artes plásticas y lavado de dinero

Por Linng Cardozo.

El narcotráfico hace tiempo que desembarcó en el mundo del arte. Pasando por Pablo Escobar, Van Gogh tiene el color de la cocaína. En Uruguay las autoridades siguen con atención este fenómeno.

 Botero.

¿Se compra arte para lavar dinero? Sí. ¿Cómo hacen? Los galeristas inflan precios para lavar más dinero. ¿Eso ocurre en Uruguay? Las autoridades responden: “no estamos en el mercado de las grandes firmas y las grandes obras”. Los expertos en el control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas igualmente tienen la mirada puesta en el mercado de las artes. “Lo tenemos como una zona de riesgo”, dicen desde la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos. La Dirección General Impositiva ubicó su radar en esta zona. No hay mucha norma ni marco regulador. “Los galeristas y rematadores deben informar sobre las galerías pero nada más que eso”, explica una fuente del sector controlador de lavado.

Las autoridades saben que el mercado uruguayo es muy chico; está lejos de los mercados de los Van Gogh o de los Picasso. En general se admite que “es muy difícil establecer el valor” de una obra de arte. En esa hendija, sostienen, se puede “colar” el lavado. En Uruguay se ubican como tipologías destacadas para el lavado, el sector financiero, el inmobiliario, el fútbol y más abajo el comercio de obras de arte.

En 2010 hubo un episodio en España –el caso Malaya- que permitió detectar una organización que blanqueaba capitales, empleando entre otras artimañas, el comercio de obras de arte. El episodio repercutió en Uruguay porque un galerista fue acusado de vender obras de Torres García en esa operación. El uruguayo acusado en España declaró que les compraba las obras del maestro a sus herederos y las vendía sin facturas y sin declarar las ganancias ante el fisco español. Así vendió 67 obras por US$ 15 millones.

ESCOBAR, BOTERO Y LOS GALERISTAS

En los años ochenta hubo hasta 20 mil obras confiscadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes en Colombia. Ahí se encontraban cuadros de Rubens, dos de ellos pertenecientes al conocido Rasguño (estaban en poder de Luis H. Gómez Bustamante), algunos de Picasso (adquiridos por el capo Pablo Escobar, a quien solían engañar con copias) y muchos boteros.

Virginia Vallejo, ex amante de Escobar, periodista de televisión que no obstante esa relación conservó la credibilidad profesional, publicó información delicada en una columna titulada “Las picardías de Fernando Botero y familia” (http://www.virginiavallejo.com/25.html). En abril de 2012 escribió: “Si hubo alguien que se benefició con el boom de los carteles fue la familia de Fernando Botero; y si hay algo que echó a perder la genialidad de uno de los artistas más importantes del siglo XX fueron, justamente, los millones de sus clientes narcos”. A Botero se le ha imputado vender obra al narco por medio de galeristas, pero él se desmarca rotundamente. Asegura Vallejo: “Luis Fernando Pradilla y Byron López, de la galería El Museo de Bogotá, se inventaron (…) venderles cuadros a los narcos a precios astronómicos. No sólo necesitaban deshacerse de toneladas de cash en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Madrid, sino que sus mujeres (…)  no podían distinguir entre un cuadro bueno y uno malo, y sólo habían oído hablar de dos pintores: Picasso y (…) Botero”. Un hijo de éste último, ex ministro de Defensa en problemas con la justicia, recibió presuntamente cantidades multimillonarias del crimen organizado en 1994. El pintor declaró haberse distanciado de su hijo cinco años y no tener la culpa de que su obra guste a los traficantes.

El crítico colombiano Oswaldo Agudelo aseguró que en Tijuana, México, el narcotráfico se ha encargado de “inflar” los precios de las obras de arte: “Manda construir mansiones desde Tijuana, Rosarito hasta la Paz… se detona un boom en la adquisición de supuestas obras de arte, (por lo que) los artistas locales han encontrado un nicho perfecto”.

En 2004 artista colombiano Gilberto Terrazas Gaxiola sostuvo que el dinero del narcotráfico provoca el crecimiento en el mercado del arte en Sinaloa y “puede llegar a venderse a precios exorbitantes”. Y se pregunta: “¿Podríamos en la actualidad hablar ya de un concepto llamado ‘narcoarte’?”

EN BRASIL

En 2006, la policía brasileña decide exponer al público 195 obras, decomisadas en 2003, de artistas del modernismo brasileño en el Museo de la República de Brasilia, inaugurado en 2006. Esas obras pertenecían a un grupo internacional de traficantes de droga. La decisión, explicó el perito criminal Sergio Alan López, surge al considerar que “si esas obras quedaran en custodia con la Policía Federal estarían tal vez décadas sin poder ser estudiadas por el público. Los que deben quedar presos son los criminales, nosotros queríamos que fueran expuestas”. Con el decomiso artistas brasileños como Cándido Portinari, Anita Malfatti y Milton Dacosta pueden ser expuestos. Su obra costó muchos millones más de su valor real.

Fuente: El Observador, 14/05/15 – Uruguay.

 

 

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Mafia Rusa, Venezuela, Andorra, Lloret de Mar y Baltasar Garzón

abril 10, 2015

Personalidades venezolanas podrían estar implicados en caso de lavado de dinero de mafia rusa

mafia rusa 01Todo arranca de una operación de la Guardia Civil de España que investiga a la mafia rusa en Lloret de Mar, es la llamada “Operación Clotilde”. Piden al juez acceso a escuchas telefónicas y descubren que la mafia rusa está hablando con la Banca Privada de Andorra. Casualmente, en esas conversaciones aparecen tratos de este banco con importantes personalidades venezolanas en presuntos casos de blanqueo de dinero. La Guardia Civil no tiene competencias para intervenir, pues los hechos se producen entre dos países extranjeros, por lo que deciden informar a las autoridades de Estados Unidos que es quien finalmente toma cartas en el asunto.

Fuente: elnacional.com, 10/04/15.

Lloret de Mar es un municipio español de la comarca de la Selva, en la provincia de Gerona, Cataluña y junto al mar, en la Costa Brava. Está dotado de unas playas excelentes de arena granulada. Posee también unas magníficas vistas al castillo en un extremo y al otro el monumento a «La dona Marinera» que representa el sufrimiento de las mujeres esperando la vuelta de sus maridos pescadores.

lavado de dinero  17

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Aníbal Fernández miente

marzo 10, 2015

Aníbal F. contra el Papa: sostiene que la Argentina no es un país de consumo

Francisco se refirió al crecimiento de la droga en el país. Y el jefe de Gabinete salió al cruce.

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respondió esta mañana a los dichos del papa Francisco, quien sostuvo que nuestro país «hace 25 años era un lugar de paso de la droga», pero «hoy en día se consume», al asegurar que ni siquiera Naciones Unidas «ha considerado que la Argentina es un país de consumo».

Aníbal Falopetti

Aníbal Falopetti

«Naciones Unidas nunca le ha dado esa valoración y mucho menos ha considerado que la Argentina es un país de consumo. La última vez, en el año 2008-2009, siendo ministro de Justicia, hicimos una encuesta de hogares, que arrojó un mínimo ascenso de cocaína y marihuana, y sí había un asombroso ascenso del alcohol y de drogas legales», sostuvo el funcionario.

En una entrevista con la revista La Cárcova News, editada y distribuida en esa villa de emergencia porteña, Francisco dijo que «la droga avanza y no se detiene» en el mundo, que en la Argentina «hoy en día se consume», y además estimó «que también se fabrica», aunque aclaró no tener la «certeza» sobre ello.

Fuente: Perfil.com, 10/03/15.

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Los Kirchneristas temen ir presos

marzo 9, 2015

El gobierno de los que pueden ir presos

Por Silvia Mercado.La disputa con el Poder Judicial se volvió una obsesión en la Casa Rosada. «Nadie puede terminar preso», aseguran sus funcionarios. Inquietud en Comodoro Py por la seguridad de jueces, fiscales y asistentes

 

 

«¿Se puede gobernar pensando todo el tiempo que vas a ir preso?», se pregunta un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
– «No sé, dígamelo usted», propone Infobae.
– «No, no se puede. Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla».

CFK presaFrío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.

Esto que a los simples mortales les suena parecido al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el funcionario se trata de «un problema estructural del ejercicio del poder en nuestro país», a saber: «Si los presidentes creen que pueden ir presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar».

argentina-paraiso-criminalDicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días. Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.

Inquietan en Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos asistentes

La pregunta, entonces, es si la muerte del fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. «Hay una nueva ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera», dice la fuente, notoriamente preocupada.

CFK Baez y bolsa con plataEn ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.

Alto Calafate fue una compra realizada en el 2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor Kirchner resultó ser «el tercero» en cuestión, ya que llegó a aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al frente del Banco Central.

Cerca de Bonadio aseguran que «nunca habló de citarlo a Máximo» y que si bien parece que hay operaciones de Lavado de Dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico, «aún no está probado». La fuente explicó que «no sólo hay que probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo».

Existe en el poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas

Para quienes lo conocen, Bonadio está ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A juzgar por algunos comentarios que hizo trascender («no sé por qué dicen que la citación a Máximo es inminente»), quiere ir despacio. Por las dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de que sea citado a la Justicia.

Como sea, el dilema de un Ejecutivo «sometido» al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.

cfk-y-chavezOtros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.

Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente, jamás se animan a criticar en cámara el «pluralismo» en las ideas o el «sistema republicano», base de nuestra democracia. No se cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.

Fuente: Infobae, 08/03/15.

 

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Los ancianos son vulnerables para el crimen organizado

marzo 9, 2015

ALD Básico: Personas de la tercera edad son vulnerables para el crimen organizado

Una adorable señora que supera los 70 años, canas y un bastón, podrían significar signos inequívocos de debilidad que aleje a la anciana de inmediato de un perfil riesgoso y más aún criminal. Pero nada más alejado de la realidad.

lavado de dinero humor 01Los oficiales de cumplimiento deben siempre tener en su guía de controles un paradigma en el cual hay que insistir: detrás de personas de la tercera edad, existe la vulnerabilidad y el riesgo de una operación de LD/FT o fraude financiero.

Sobran ejemplos en donde personas que incluso superan los 70 años de edad, han sido captados (en algunos casos de manera consciente o simplemente engañados) por bandas criminales que aprovechan estas víctimas que podrían- por definición- no levantar  sospechas a los sujetos obligados.

Los grupos delictivos buscan ancianos de escasos recursos, casi en estado de desesperación en muchos casos y que, ante la promesa de una mejora en su situación prestan su nombre y firma para aparecer como dueños de autos, departamentos y hasta para figurar como presidentes de sociedades.

La vulnerabilidad queda demostrada cuando las autoridades desmantelan organizaciones criminales cuyos bienes se encuentran a nombre de personas mayores utilizadas como testaferros que, en muchas ocasiones, no hacen o han hecho aportes tributarios de ningún tipo en el transcurso de su vida.

Usualmente son personas que no tributan, lo cual los vuelve menos vulnerables a los controles de los distintos organismos, permitiéndoles a los delincuentes no levantar sospechas por los movimientos de dinero.

lavado de dinero  31Se apunta lamentablemente a sujetos de la tercera edad muy pobres, que están invisibles para el sistema, lo que resuelve muchos problemas que tienen las organizaciones criminales cuando tienen que introducir el dinero en el sistema legal

Solo en Estados Unidos cada año se generan US$ 2.600 millones mediante estafas a ancianos. El estudio incluyó los casos de negligencia y de abuso sicológico, pero el mayor número de casos estuvo relacionado con lo que se describe como una explotación financiera seria: estafa, robo de identidad, robo, suplantación y falsificación.

Vías para evitar esta metodología de lavado 

Con una adecuada política de “conozca a su cliente” por parte de las instituciones financieras e intermediarios de las operaciones inmobiliarias, por ejemplo, podría seguramente evitarse que personas desconocidas o con escasos antecedentes en operaciones similares, sean utilizadas por las bandas delictivas.

Una serie de procedimientos extraños deberían hacer sonar las alarmas del departamento de cumplimiento de las diferentes entidades en relación a clientes de la tercera edad:

– Si se nota que el anciano no está del todo enterado de los detalles de la operación.

– Un cliente conocido, con un comportamiento rutinario conocido por la entidad, que de pronto hace un cambio significativo en sus transacciones o efectúa operaciones erráticas e incongruentes. Por ejemplo un anciano con cuenta en determinado banco que solicita una tarjeta de crédito habiéndose mostrado reacio a ella anteriormente.

– Un anciano que nunca había tenido cuenta en la entidad bancaria aparece acompañado o incluso solo, solicitando abrir una cuenta con un monto de dinero importante.

– Una persona mayor que no figura ni ha figurado jamás como contribuyente al fisco, o sin actividad laboral pasada o actual comprobable, se presenta ante una oficina inmobiliaria con la intención de comprar una propiedad; o el mismo caso que se presente en una agencia de autos para adquirir un vehículo.

– Si en el pasado se pagaban adecuadamente las facturas por servicios y de un momento a otro dejan de ser pagadas.

– Si una tarjeta de cajero automático nunca fue solicitada y se hace el requerimiento repentino de una.

– Si la actividad que la tarjeta electrónica fue rutinariamente de US$ 50 por semana y aumentan los movimientos a US$ 3.000 semanales, entonces debe revisarse la situación del cliente, especialmente si tiene un nuevo apoderado.

Fuente. LavadoDinero.com, 01/03/15.

Más inforamción:

Narcos reclutan a abuelos para el lavado de dinero

 

 

 

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El lado oscuro de internet

marzo 6, 2015

Viaje al lado oscuro de internet

Por Alberto Muñoz.

  • Como es imposible saber quién participa en ella, afloran todo tipo de comportamientos

  • Las conversaciones cifradas permiten la comunicación de organizaciones terroristas

Categorías del material presente en la red oscura.

Categorías del material presente en la red oscura.

MADRID – Los vicios y las actividades más censurables del ser humano siempre han encontrado una limitación; bien en la legislación de cada país, bien en los valores culturales de cada sociedad. Pero existe un lugar, un territorio intangible, donde todo tiene cabida y nada tiene límites. La libertad en su estado más primigenio y salvaje.

darknet 01Se estima que el 96% de internet forma parte de lo que se conoce como deepweb, es decir, cualquier porción de la red que no se encuentra en los cauces comunes de tráfico de los usuarios. Pueden ser archivos temporales, formularios, o simplemente páginas específicas creadas para un usuario. Pero hay una parte, conocida como darknet, mucho más organizada y oculta.

La red oscura conforma una comunidad a nivel mundial en la que prima la protección de la identidad de los usuarios. «Para moverse por la darknet existen muchos tipos de redes, como CJDNS o Tor, que nacieron por la necesidad que ciertas personas tenían de que su contenido no fuera público ni fácilmente accesible», cuenta Chema Alonso, experto en seguridad informática y responsable de Eleven Paths.

Una de las formas más populares de acceder a esta red oscura es por medio del navegador Tor que, aunque al principio tenía restringido su acceso por invitación, poco a poco se ha ido abriendo a cualquier persona que quiera entrar. «Es una red que se creó con el objetivo de dotar de anonimato y privacidad a esas personas que eran perseguidas en sus países, como periodistas o activistas políticos», explica Alonso.

Pero, al lado de las luces que proyectan ideas tan nobles como la de la libertad de expresión en regímenes opresores, surgen las sombras de la delincuencia y el crimen.

tor-logoTor, The Onion Router, «utiliza un enrutamiento entre servidores para ocultar la dirección IP de origen, cifrando en cada conexión todo el tráfico, y por tanto haciendo imposible ir hacia atrás para saber quién está detrás de la conexión. A esto se le llama enrutamiento de la cebolla, porque va por capas, y de ahí el logo del servidor», aclara el experto en seguridad informática. De esta forma, se hace imposible conocer quién está detrás de cada conexión a la web oscura, por lo que se convierte en el espacio perfecto para las actividades de pedófilo, estafadores o vendedores de droga y armas. Únicamente se sabe de ti lo que tú quieras que se sepa.

«El problema que tenemos con la darknet es que la jurisdicción, que está basada en el territorio donde tiene competencia, no puede actuar en ella. Como no sabemos dónde se cometen los delitos ni quién los comete, nos es imposible actuar contra ellos. Es muy difícil determinar cuál es nuestro ámbito de actuación hasta que encontramos los servidores físicos que sustentan esas webs», explica César Lorenzana, capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

Un lugar de comercio libre

Localizar estos servidores es una tarea de la que se ocupan, además de los cuerpos de seguridad de cada país (como el FBI), organismos internacionales como Europol. «El comercio ilegal está migrando cada vez más hacia la red oscura por el anonimato que ofrece», advierte Lorenzana.

En la darknet, existen páginas específicas para vender casi cualquier cosa, pero también algunas que agrupan numerosas categorías al más puro estilo Amazon o Ebay. En ellas encontramos artículos y servicios tan diversos que pueden ir desde la descarga de un libro prohibido hasta material explosivo o armas.

Aunque se desmantelaron los primeros grandes mercados que aquí se encontraban, las llamadas Rutas de la Seda, pronto aparecieron en el servidor Tor otras nuevas. Actualmente, los dos que mejor funcionan y más actividad tienen son Evolution y Ágora. En el primero de ellos, por ejemplo, encontramos 18.382 ofertas de venta de droga. Aproximadamente, un kilo de heroína costaría 116.000 euros en este mercado.

Para realizar las transacciones dentro de la red oscura, y garantizar por tanto que no se pueda rastrear el movimiento, todo se hace por medio de las criptomonedas. La más utilizada es bitcoin, una divisa virtual creada en 2009 que es comprada y vendida en internet con dinero real. Un bitcoin cuesta hoy 209,78 euros.

Para evitar que puedan relacionar también esas monedas con una persona en concreto, dentro de la red oscura se ofrecen servicios de lavado de dinero. De forma simplificada, el sistema funciona de manera que se crea una cesta virtual donde todo el mundo deposita sus bitcoins, se mezclan, y ya es imposible seguirles el rastro. «Van de billetera en billetera; es un pago de dinero entre dos personas de forma anónima y por tanto es imposible saber quién es quién», explica José María Alonso.

Pero todo este anonimato no implica una seguridad absoluta a la hora de utilizar la darknet. En primer lugar, los usuarios que aquí ofrecen servicios suelen ser personas con unos amplios conocimientos informáticos. De esta forma, constantemente hay alguien intentando robarte tu dinero.

Si no consiguen quitártelo directamente, algunos de ellos intentarán timarte. En un mundo sin límites ni reglas, prolifera la estafa y es muy recomendable desconfiar constantemente.

Para combatir esta situación, los propios integrantes de la red oscura han ido creando sus propios métodos. Uno de ellos es el que se conoce como eskrowing, es decir, custodiar el dinero del comprador hasta que éste da el visto bueno al producto recibido. Esta labor la ofrecen algunas páginas webs a cambio de una pequeña comisión a modo de seguro. También se ha creado un sistema de valoración de vendedores en el que éstos van subiendo de nivel según va siendo mejor el feedback positivo con los compradores.

Las barreras del mundo real

Hasta este punto, adquirir una granada, heroína o incluso un taser, un arma de descargas eléctricas, camuflado en forma de iPhone es posible con un simple click desde casa. Pero el problema empieza en las formas de envíos de estos productos.

«Muchos de estos productos que se intentan enviar por correo ordinario son detectados en las aduanas, así que es una tontería que lo intenten», declara el capitán de la Guardia Civil. Sin embargo, según se asegura en varios foros de la darknet, muchas veces consiguen camuflar los artículos dentro de paquetes más grandes para evitar de esta forma ser detectados. En el caso de la droga, por ejemplo, venden unos productos específicos para camuflar el olor y evitar así que sean detectados.

«Para nosotros el verdadero problema es que detrás de estos vendedores se encuentran redes de distribución que meten sus productos de otras formas por las fronteras. Son organizaciones que funcionan a nivel internacional y que tiene representación en varios países en los que operan. De esta forma, si compras por ejemplo un rifle, lo más normal es que concierten contigo una cita en la que tú tengas que decir un código y así te entregan el paquete», explica César Lorenzana.

Por supuesto, en el caso de los envíos ordinarios, no se suele dar la dirección del comprador ni del vendedor porque serían muy fáciles de localizar. Para evitarlo, se contratan puntos de entrega anónimos que funcionen como intermediarios.

tesis peliculaCon el crecimiento de la red oscura, los propios usuarios han ido conformando a su vez una serie de normas morales mínimas a pesar de que no haya nada prohibido. Por ejemplo, una de las cosas más preocupantes de este mundo cibernético, es la enorme cantidad de pornografía infantil, escatológica y snuff, la modalidad más dura y prohibida en la que se reproducen desde violaciones hasta asesinatos.

Conversaciones sin oídos indiscretos

Muchos de sus usuarios condenan la pedofilia y atacan, de forma virtual, las páginas que reproducen los contenidos de este tipo para intentar expulsarlos de la red.

Porque uno de los servicios más atractivos que proporciona la web oscura es el de la privacidad en las conversaciones. Por medio de un sistema conocido como PGP, uno puede comunicarse con otra persona únicamente recibiendo un código otorgado por éste.

Esto es utilizado por ejemplo por los sicarios que aquí ofertan sus servicios, siendo ésta la unica forma de establecer una conversación con ellos. La utilización del PGP actúa como un seguro virtual que protege a ambas partes. Pero también esto abre la puerta a la coordinación de organizaciones de forma confidencial a nivel mundial. «Tenemos constancia de que en la darknet están presentes organizaciones terroristas que la utilizan no sólo para comunicarse entre los propios miembros, sino también como medio para realizar tareas de propaganda y captación», declara el capitán de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

Pero la red oscura sigue empeñándose en proyectar algunas luces. El proyecto Osiris, que en este momento aún está en fase de hibernación, ofrece un servidor imposible de bloquear o censurar perfecto para la creación de foros. La idea está especialmente pensada para la apertura de espacios de debate y denuncia social en países en los que sea imposible hacerlo de manera abierta.

Fuente: El Mundo, 05/03/15.

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José Sbattella, al servicio de la impunidad K

febrero 26, 2015

Sbattella, al servicio de la impunidad

Editorial del diario La Nación, 26/02/15.

Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.

sbatella-sospechosoLos más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.

Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.

Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.

CFK Baez y bolsa con plataSbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.

Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.

En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».

Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.

jose-sbatella-02-lavado-de-dinero-en-argentinajose-sbatella-02-lavado-de-dinero-en-argentinaLuego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.

La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».

Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.

El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.

lavado de dinero  17Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.

La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.

En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.

Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.

Fuente: La Nación, 26/02/15.

Más información:

Argentina no investiga el Lavado de Dinero

Argentina: Deficiente control del Lavado de Dinero

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Sbatella

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lavado de dinero K 03

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Inteligencia financiera para enemigos

febrero 13, 2015

Inteligencia financiera para enemigos

Por Juan Félix Marteau.

Juan Félix Marteau

Juan Félix Marteau

La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha comenzado a poner en evidencia que buena parte de la información reunida por los dispositivos de inteligencia del Estado no se destina a proteger a la Nación y sus ciudadanos, sino a alimentar los intereses facciosos del grupo gobernante.

Quienes intervenimos en el campo de la inteligencia financiera -sin dudas, el mecanismo actual más efectivo para obtener datos sensibles sobre un blanco determinado-, hemos tenido la posibilidad de comprobar que la degradación de este tipo procedimientos estratégicos obedece a una lógica política de varios años.

A comienzos de 2010, se produjo el desplazamiento intempestivo de los funcionarios de la UIF, incluidos muchos colegas honestos, capaces y competentes con los que tuve la posibilidad de trabajar durante la gestión de Néstor Kirchner. El motivo era que la actual Presidente necesitaba “soldados obedientes” para golpear al Grupo Clarín de la manera que fuese posible. Con el armado de una serie de falsas acusaciones sobre lavado de activos funcional al “relato”, se pretendía corroer la larga reputación de esta empresa y, en el asalto final, lograr la imposición de multas millonarias y condenas graves para sus directivos.

El semanario Veintitrés, del Grupo Spolsky, que recibe desde hace diez años una millonaria pauta publicitaria del gobierno, publicaba, el día 19 de agosto de aquel año, una larga nota sobre supuestas maniobras criminales de la compañía de multimedios. Este aparato de propaganda realizaba un montaje con información financiera confidencial que sólo se podía obtener de las agencias estatales que pergeñaban una artificiosa investigación. Luego se pudo comprobar que ese mismo día se producía el “pase administrativo” a la UIF de un expediente que por mandato legal debía ser estrictamente reservado. La operación era burda, pero efectiva en un país donde la impunidad es un cáncer avanzado. Este es un ejemplo concreto en los que la violación de los secretos de inteligencia se mezcla con el abuso de autoridad, la tentativa de cooptación de jueces y fiscales y la utilización ominosa de medios de prensa.

En aquel momento, muchos pensaron que este era un problema estrictamente de Clarín sin advertir que el éxito de este tipo de maniobras volvía posible cualquier operación contra el enemigo de turno, en nombre del Mov. Nacional y Popular.

En un momento crítico del país, en el que resulta prioritario el reordenamiento de las funciones esenciales del Estado de acuerdo a la Constitución y para beneficio de la ciudadanía, genera una expectativa alentadora la circunstancia de que la Justicia Federal haya avanzado en el esclarecimiento de este tipo de prácticas ilícitas.

– Juan Félix Marteau es abogado. Profesor de Criminología (UBA).

Fuente: Clarín, 13/02/15.

Más información:
El Lavado de Dinero en la Argentina K
El lavado del dinero y la corrupción política
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El vaciamiento del castigo al terrorismo

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El narcolavado en Argentina

octubre 26, 2014

Investigan a toda la familia de un narco por lavar dinero

Por  Virginia Messi.

Un caso testigo. La esposa, la amante, la suegra y dos cuñados de Miguel “Mameluco” Villalba deben explicar sus patrimonios. La Justicia sospecha que sus bienes fueron comprados con plata de la droga.

La barra que fue a apoyar a "Mameluco" cuando empezó el juicio en su contra

La barra que fue a apoyar a «Mameluco» cuando empezó el juicio en su contra.

Los narcotraficantes suelen ser familieros y, a la hora de buscar qué hacer con la enorme cantidad de dinero que ganan, su círculo íntimo cumple una función fundamental: la de lavar la plata. Hijos, nueras, suegras, esposas, amantes, pocas veces terminan presos por esto, aunque el líder del clan sea condenado. Pero a veces las balas les pican cerca y este es el caso de Miguel Angel “Mameluco” Villalba (51), cuya familia en pleno está siendo investigada por la Justicia Federal y por la Unidad de Información Financiera (UIF).

El 16 de septiembre, el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín condenó a Villalba a 23 años de prisión por narcotráfico. El fallo –que también alcanzó a uno de sus tres hijos y a su hermano– terminó de sepultar las expectativas políticas de quien allá por 2010 pretendió ser intendente de San Martín. Pero también, aunque pasó desapercibido, el veredicto fue un paso más allá: en el anteúltimo punto los jueces ordenaron que se investigue a “Mameluco” y a su entorno por lavado de dinero.

Los camaristas Lidia Soto, Elbio Osores Soler y German Castelli accedieron a un pedido del fiscal general, que había apuntado al patrimonio del clan Villalba basándose en un reportaje televisivo concedido por el propio “Mameluco” en 2010, en plena campaña de limpieza de imagen. En la entrevista aseguraba que sus tiempos como narcotraficante habían terminado pero también hablaba del dinero que había hecho con las drogas.

La decisión del TOF 3 sobre el patrimonio de uno de los traficantes más fuertes del oeste del Conurbano no abrió una cuestión nueva, sino que reavivó una extensa investigación ya existente, iniciada en 2008 por el fiscal federal de San Martín Jorge Sica, el mismo que detuvo a Villalba en las dos causas por drogas en las que terminó condenado. (ver El sueño…)

narcolavado 01Como casi todas las investigaciones ligadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico, ese expediente patrimonial –el número 5.417– tuvo y tiene un desarrollo trabado. Aun así logró sobrevivir y actualmente involucra a la esposa, a la suegra, a dos cuñados, a una amante, a la contadora y a cuatro presuntos testaferros de Villalba, además de dos sociedades.

Hace apenas unos meses, antes de la feria judicial de julio, el fiscal Sica ganó una pequeña-gran batalla en el expediente N° 5.417: logró que la Cámara Federal de San Martín revocara a una medida de la jueza Alicia Vence por la cual se había levantado la inhibición de bienes que pesaba sobre el núcleo más cercano de “Mameluco”.

En la lista de bienes bajo la lupa estaban, por ejemplo, la casa de la calle Sargento Cabral al 800 en la localidad de Spegazzini (Ezeiza), histórica base de la familia de “Mameluco” y donde él mismo vivió hasta que fue detenido en 2011. Allí tienen domicilio su esposa, María Sandra González, y sus hijos Alan Marcial y Leandro Nahuel. Un tercer hijo del matrimonio, Iván (23), también vivía allí pero fue detenido en la misma causa que su padre y condenado por narcotráfico el 16 de septiembre por el TOF 3 a seis años de prisión. Hoy padre e hijo comparten domicilio en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

“La casa de Spegazzini tiene una pileta que está mitad adentro y mitad afuera de la edificación y dos dúplex en el fondo para los hijos”, contó a Clarín uno de los investigadores. Justo a la vuelta, sobre la calle Larrea al 700, está la casa del hermano de “Mameluco”, Luis Alberto (53). La propiedad figura a nombre de su suegra, Grimenilda del Valle Gonzalez, quien no registra actividad laboral alguna.

En el expediente hay de todo, incluso misteriosos cobros hechos por la mujer de “Mameluco” de remesas de dinero giradas desde Israel, Estados Unidos, España y Holanda que fueron investigados por la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) sin mayor éxito. Flotas de taxis y remises y donaciones millonarias completan el panorama.

La lupa también está puesta sobre la sociedad “Estilo S.R.L”, a través de la cual “Mameluco” regenteaba su ya legendario lavadero de autos, un rubro denunciado internacionalmente como uno de los más usados para lavar dinero.

Entre los personajes más interesantes de la investigación del fiscal Sica está Julio César Miguel, apoderado de “Mameluco” y de su hermano desde 2011, cuando ambos cayeron presos por la causa en la que terminaron condenados.

A partir de entonces, Miguel pasó a ser un potentado que hasta compró una flota de ocho taxis y una casa en un barrio cerrado. Cuando la Justicia lo interrogó sobre de dónde había sacado el dinero, dijo que su prima le había prestado un millón y medio de pesos a través de un “contrato mutuo”.

Cuando le tocó el turno de dar explicaciones a ella, fue aún peor: la mujer sostuvo que, si bien no tenía trabajo ni estaba inscripta en la AFIP, se dedicaba a la organización de eventos de paracaidismo. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Respuesta: de una herencia de su abuelo y de sus padres, que no confiaban en depositar la plata en los bancos. Así de fácil. Tan fácil que la jueza le dictó falta de mérito a Miguel. Hoy todo está apelado por el fiscal. El final es incierto.

Fuente: Clarín, 26/10/14.

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