Esquema Ponzi con criptomonedas
diciembre 15, 2020 · Imprimir este artículo
Córdoba. Ocho detenidos por una megaestafa mundial con criptomonedas
Por Gabriela Origlia.
CÓRDOBA.- Ocho sospechosos fueron detenidos en esta provincia acusados de ser parte de una megaestafa con criptomonedas. La maniobra, de alcance internacional, rondaría los U$S 3000 millones.
Los delitos que se les atribuyen a los sospechosos son asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real por un presunto chantaje. Los investigados habrían utilizado el esquema Ponzi de estafa piramidal. La investigación en Córdoba está a cargo del fiscal Enrique Gavier
Los detenidos era parte de una empresa denominada OneLife y buscaban inversores para OneCoin, un sistema ideado por la ciudadana búlgara Ruja Ignatova, quien figura en el listado de pedidos de detención, aunque está desaparecida desde 2017.
A comienzos del año pasado, la Justicia de los Estados Unidos acusó a Ignatova de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
En la Argentina la firma ofrecía la modalidad de inversión en el marco de un sistema piramidal: cada inversor que ponía dinero para comprar las supuestas criptomonedas debía acercar dos o más inversionistas para replicar el modelo. Por cada nuevo cliente, la promesa era que recibiría beneficios extras.
Uno de los inversores fue el denunciante. Había sido contactado en marzo de 2018 cuando fue incorporado a un grupo de WhatsApp que ya existía. La víctima relató que desde la empresa prometían que el valor del OneCoin iría subiendo de manera importante desde el 8 de enero de 2019, cuando se convertiría en la primera «pública» en el mercado internacional. Aseguraban que cumplía con todas las normas legales para ser aceptada por las principales entidades financieras y los gobiernos.
Durante todo ese período, la empresa organizaba reuniones en hoteles de Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa y de Brasil para ir sumando nuevos inversores. Siempre la promesa era el éxito apenas la criptomoneda saliera al mercado. Insistían en que la inversión debía hacerse, para ser redituable, antes del 8 de enero de 2019. Cuando llegó la fecha nada de lo prometido se cumplió y empezaron los reclamos para que les devolvieran los dólares y/o euros invertidos. Ante la imposibilidad de recuperar el dinero, el damnificado presentó la denuncia el 30 de junio último.
Gavier comenzó a investigar y ordenó esta semana los allanamientos, detenciones e imputaciones. Durante el trabajo realizado se detectaron decenas de estafas mediante la venta de «paquetes educativos para inversiones en criptomoneda». Cada paquete requería una inversión de U$S 65.000 y se podían comprar entre varios.
El fiscal explicó que los imputados junto con los organizadores de nivel nacional e internacional -hasta el momento, prófugos- organizaban reuniones de carácter informativo, donde realizaban el «reclutamiento» de los clientes «quienes se beneficiarían incrementando monedas en sus cuentas virtuales por invertir sus dineros y acercar más inversores. La promesa de que esta moneda saldría al mercado con una cotización en fuerte alza prevista para el año 2019 nunca se cumplió».
Gavier dispuso la imputación y detención de 12 personas, de las cuales hay cuatro prófugas: Ignatov Konstantin, Ruja Ignatov o Ignatova, Eduardo Alejandro Taylor y, José Gordo, Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia y Ricardo Beretta, por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real.
En los allanamientos realizados en los últimos días en casas de los acusados, escribanías, estudios jurídicos y las sedes de la empresa OneLife y de Compañía Bursátil SA, se secuestró material de merchandising, celulares, notebooks, dólares y más elementos probatorios.
La organización, según la reconstrucción de Gavier, tiene sede en Bulgaria y se dedica al»criptodelito»; sus operaciones fueron extendiéndose en todo el mundo.
El denunciante que disparó la causa en Córdoba invirtió US$ 70.000 y se decidió a ir a la Justicia cuando notó que era cada vez más difícil dar con los referentes de la empresa. Taylor era una de las caras visibles en la Argentina de OneCoin.
Desde la firma, en 2018 difundieron una gacetilla anunciando que «empresarios cordobeses tenedores de la criptomoneda OneCoin adquieren propiedades en Panamá por US$ 15 millones». El contador Amuchástegui actuó como vocero y afirmó que adquirieron 52 propiedades, el 95% «pagado con OneCoins».
Hace un tiempo Miura Capital Panamá, Casa de Valores panameña regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores, advirtió que «hace más de dos años, la prestigiosa web especializada en el mercado de las criptomonedas, Cointelegraph, enviaba un aviso para navegantes sobre OneCoin, la moneda virtual ficticia basada en bitcoin que ha llegado a recaudar más de US$11,5 millones solo en la India. Destapado después como un sistema piramidal, este fondo de inversión en la moneda online por antonomasia no es el único que ha usado el ‘esquema Ponzi’ en el ecosistema de las criptodivisas. El crecimiento en el número de ‘altcoins’ -alternativas al bitcoin- que se ha producido en los últimos meses hace muy difícil ‘separar el grano de la paja’, según expertos consultados, y abona el terreno para que proliferen los esquemas estafa y las monedas inexistentes».
Describe que las autoridades de Mumbai presentaron cargos contra la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, en el marco de una investigación contra los promotores de esta moneda. La acusan de engaño y estafa y su nombre se ha sumado a una lista de 30 sospechosos que ha emitido la Unidad de Delitos Económicos de la policía india. «La red OneCoin funciona a escala mundial y, de hecho, su sede está en Bulgaria, pero a diferencia de otros bancos centrales que sólo se han limitado a emitir alertas sobre este timo, la India ha pasado a la acción y desde el pasado mes de abril ha arrestado a más de 20 personas relacionadas con la red piramidal y ha incautado dos millones de dólares», continúa la web de la firma panameña. La compañía, agrega, está en la «lista de observación de autoridades de Bulgaria, Finlandia, Suecia, Noruega, Letonia y Bélgica, quienes han prevenido de los potenciales riesgos involucrados en este tipo de negocios».
Fuente: La Nación, 15/12/20.
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